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*ST兰宝: 第五届监事会第一次会议决议公告
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证券代码：000631 证券简称：*ST兰宝 公告编号：2008-060
兰宝科技信息股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
兰宝科技信息股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第一次会议于
2008 年8 月7 日在公司会议室召开。经全体监事一致同意，公司董事会办公室
于2008 年8 月7 日采取书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3 人，
实到监事3 人。出席人员分别是：鲁永明先生、刘晓宇先生、张凌晨女士。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。第五届监事会第一次会议
经审议形成如下决议：
会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举鲁永明先生为
公司监事会主席的议案》。选举鲁永明先生为公司第五届监事会监事会主席，任
期至本届监事会届满。
特此公告。
兰宝科技信息股份有限公司
监 事 会
2008年8月8 日