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宝新能源: 第四届董事会第十五次会议决议公告
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证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2008-022
广东宝丽华新能源股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2008 年 7 月
21 日上午 9：30 在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次
董事会会议通知已于2008年7月11 日分别以专人、传真、电话等方式送达全体
董事、监事。会议应到董事13名，实到董事12名，董事林炜瀚先生因事不能出
席，特委托宁远喜董事长代为表决。公司全体监事及相关高级管理人员列席会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，全体董事以
签名表决方式表决并全票同意通过了以下议案：
一、公司2008年半年度报告及半年度报告摘要；
二、关于防止资金占用的自查报告；
三、关于公司治理整改报告整改情况的说明。
特此公告
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
二○○八年七月二十二日