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盐田港: 第四届董事会临时会议决议公告
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证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2008-17
深圳市盐田港股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议于 2008 年 5 月 29
日以书面方式发出会议通知，于 2008 年 5 月 30 日上午在盐田港海港大厦
一楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，亲自或委托出席董事 9 名。董事
刘荣志先生因公委托董事徐云国先生出席会议并代为行使表决权，董事叶
忠孝先生因公委托董事陈钦硕先生出席会议并代为行使表决权，独立董事
郑学定先生因公委托独立董事江平华先生出席会议并代为行使表决权。公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长陈钦硕先生召集并主
持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如
下：
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘任公司第四届董事
会专门委员会委员的决议。
战略规划委员会：主任委员：陈钦硕，委员：李国一、郑学定、郭夏
南、江平华；提名、薪酬与考核委员会：主任委员：郭夏南，委员：陈钦
硕、李国一、郑学定、江平华；投资审议委员会：主任委员：江平华，委
员：徐云国、叶忠孝、郑学定、郭夏南；审计委员会：主任委员：郑学定，
委员：张明鸣、刘荣志、郭夏南、江平华。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
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二〇〇八年五月三十一日