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时代科技: 关于召开2007年年度股东大会的通知
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证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 临2008-13
内蒙古时代科技股份有限公司
关于召开2007 年年度股东大会的通知
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2008年5月16 日（星期五）上午10时
（二）召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票表决
（五）出席对象：
1、截至2008年5月8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理
人出席。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《2007年年度董事会工作报告》
2、《2007 年年度财务决算报告》
3、《2007 年年度利润分配预案》
4、《2007 年年度报告和年度报告摘要》
5、《关于2007 年度日常关联交易的议案》
6、《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》
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三、现场股东大会登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间： 2008 年 5 月 15 日上午9:00—11:00，下午 13:00—15:00
以前登记。
（三）登记地点：公司北京管理总部。
（四）受托行使表决权人需登记及参会提交文件要求：
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件、法定
代表人证明书或法人授权委托书和出席者身份证办理登记。
（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户
卡、持股凭证办理登记。
（4 ）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，并于会
议当日提交上述第 1 或2 项文件。
（五）授权委托书
见附件。
四、其他事项
1、会议联系人：戚濛青 董晶
电话：010-62980725
传真：010-62980724
地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28 号
邮编：100085
2、参加会议股东其住宿、交通费用自理。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二OO 八年四月十七日
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授 权 委 托 书
委托人名称（姓名）：
注册号（身份证号）：
股东账号： 持股数：
受托人姓名：
身份证号码：
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古时代科
技股份有限公司2007 年度股东大会，并代为行使表决权：
对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的指示。
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表
决。
委托人签字
（或加盖单位公章）
年 月 日
说明：1、本授权委托书原件或复印件均为有效，传真登记后请将原件或复印件寄回本公司。
2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账户复印件。