股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2008-33 号
吉林光华控股集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林光华控股集团股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2008年7月13日以传真和送达的形式发出，2008年7月25日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长许华先生主持，符合《公司法》和公司章程规定，会议审议了以下议案：
一、2008年半年度报告及摘要
同意7票，反对0票，弃权0票。
表决通过。
二、公司治理专项活动整改情况说明 （详见2008-34号公告）
同意7票，反对0票，弃权0票。
表决通过。
吉林光华控股集团股份有限公司
董事会
2008年七月二十五日