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S*ST恒立: 董事会临时会议决议公告
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证券简称：S*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号： 2008-57
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
董事会临时会议决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会临时
会议（以下简称"本次会议"）由董事长陈少波提议于2008年7月27 日以通讯形
式召开。本次会议参与表决董事7人，实际参加表决董事7人。符合《公司法》
和本公司《章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
1、 审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况说明》；
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、 审议通过了关于拟对公司原非公开发行股票中部分内容补正说明的
议案；
根据中国证券监督管理委员会反馈材料，经大股东与有关部门协商，将对
公司原非公开发行股票方案进行补正说明，并尽快提交中国证券监督管理委员
会。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2008年7月27日