公告牛http://ggn.cc - 金融街: 3月31日周一公告速递：金融街：关于召开2007年年度股东大会的通知

证券代码：000402 证券简称：金融街公告编号：2008-015

金融街控股股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第四届董事会第三十七次会议决定于2008年4月22日召开公司2007年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：金融街控股股份有限公司第四届董事会。

2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层。

3、召开方式：现场会议。

4、会议时间：2008年4月22日(周二)上午9:00。

5、股权登记日：2008年4月16日。

6、出席对象：

(1) 2008年4月16日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程

（1）审议2007年公司董事会工作报告；

（2）审议2007年公司监事会工作报告；

（3）审议2007年公司激励基金管理委员会工作报告；

（4）审议2007年公司财务决算报告；

（5）审议2007年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案；

（6）审议2007年度独立董事述职报告；

（7）审议公司2007年年度报告正文及摘要；

（8）审议2008年公司经营工作计划；

（9）审议2008年公司银行借款计划；

（10）审议关于修改《公司章程》的议案；

（11）审议关于为资产负债率超过70%以上的控股子公司银行借款提供担保的议案；

（12）审议关于2008年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案；

（13）审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所及调整2008年度审计费用的议案；

（14）审议关于调整公司独立董事津贴标准的议案。

以上第10、12项议案为特别决议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

三、会议登记办法

1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点。

登记时间：2008年4月17日－18日、4月21日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）。

登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。

3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、联系方式

联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100032

联系电话：（010）66573088 传真：（010）66573956

联系人：于蓉、彭涛、吕国强

五、其他事项

本次股东大会会期一天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2008年3月31日

附件一

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2007年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：持股数：股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人：被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"v ")：

2007年年度股东大会议案授权表决意见

序号议案内容同意反对弃权

1、审议2007年公司董事会工作报告；

2、审议2007年公司监事会工作报告；

3、审议2007年公司激励基金管理委员会工作报告；

4、审议2007年公司财务决算报告；

5、审议2007年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案；

6、审议2007年度独立董事述职报告；

7、审议公司2007年年度报告正文及摘要；

8、审议2008年公司经营工作计划；

9、审议2008年公司银行借款计划；

10、审议关于修改《公司章程》的议案；

11、审议关于为资产负债率超过70%以上的控股子公司银行借款提供担保的议案；

12、审议关于2008年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案；

13、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所及调整2008年度审计费用的议案；

14、审议关于调整公司独立董事津贴标准的议案。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

意见选项具体意见

可以

不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2008年月日