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深圳华强: 董事会决议公告
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证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2007-027
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“转让方”）于 2007
年11月30日以通讯方式召开董事会会议。本次会议已于2007年 11月25日以
书面形式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，会议以现场或传真表决方式，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下事项：
一、同意与深圳市新大陆投资有限公司（以下简称“新大陆公司”或“受让
方”）就深圳华强创新投资有限公司（以下简称“华强创新投公司”）股权转让事
项签署《股权转让补充协议书》（该股权转让的具体情况详见本公司 2007 年 10
月 10 日在《证券时报》上刊登的《深圳华强实业股份有限公司关于出售资产的
公告》），主要内容如下：
1、深圳华强创新投资有限公司的股权转让方和受让方均对深圳市鹏城会计
师事务所有限公司出具的该公司2007 年1—9 月份财务报表的审计结果确认无疑
异。截止2007 年9 月30 日，华强创新投公司的净资产为282,986,504.15 元，超
出股权转让协议书约定的净资产282,270,123.97 元的部分为716,380.18 元，由转
让方按相应持股比例享有。
2、根据2007年9月29 日签署的《股权转让协议书》，新大陆公司已向本公
司支付了订金500万元人民币。现根据目前工作进展情况，经双方协商同意支付
方式如下：
第一期转让款支付时间为：在转让方按协议剥离非水务资产，使转让前创新
投公司的非水务资产转化为等价值现金的前提下，新大陆公司在2008年5月31
日之前向本公司支付转让价款总额的 100%（扣除已支付的定金数额和第二期转
让款，共计1000万元）款项。
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第二期转让款支付时间为：转让方完成华强创新投公司所有资料、人员、资
产等向新大陆公司的交接工作后3个工作日内，新大陆公司向本公司支付剩余转
让价款500万元。
该议案的投票结果为赞成9人，反对0人，弃权0人。
二、同意于2008 年 1 月4 日上午10：00 在公司总部会议室召开2008 年第
一次临时股东大会。（具体内容详见本公司同日在《证券时报》上刊登的《深圳
华强实业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知》）
该事项的投票结果为赞成9人，反对0人，弃权0人。
三、根据有证券从业资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报
告，截止2006 年 12 月31 日，深圳华强创新投资有限公司总资产为1,727，571，
849.59 元，净资产262,031,767.10 元。2006 年实现净利润-4,003,541.65 元。
截止2007 年9 月30 日，深圳华强创新投资有限公司总资产为680,689,829.92
元，净资产282,986,504.15 元。2007 年 1—9 月实现净利润 13,363,529.66 元(主要
来源于非经常性损益)。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2007 年 12 月4 日