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快讯：北 海 港：2008年第一次临时股东大会决议公告
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次会议召开期间没有增加或变更提案；2. 全部议案均已审议通过。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年2月22日09:002.召开地点：公司海角路办公大楼9楼会议室3.召开方式：现场投票方式4.召集人：公司董事会5.主持人：黄葆源6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：股东和股东代理人7人、代表股份66,185,409股、占公司股权登记日有表决权总股份46.57% 。2.无限售流通股股东出席情况：无限售流通股股东2人、代表股份6,800股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.005% 。
四、提案审议和表决情况
1. 以普通决议通过了《关于要求解除王学利监事职务的提案》同意解除王学利的第四届监事会监事职务。同意66,185,409股，占出席会议所有股东所持表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；其中，无限售条件流通股同意6,800股，占出席会议无限售条件流通股股东所持表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。2. 以普通决议通过了《关于选举梁勇为公司监事的提案》同意选举梁勇先生为公司第四届监事会监事。同意66,185,409股，占出席会议所有股东所持表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；其中，无限售条件流通股同意6,800股，占出席会议无限售条件流通股股东所持表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：桂云天律师事务所2.律师姓名：袁公章3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
北海市北海港股份有限公司
董事会
2008年02月25日