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中天城投: 第五届监事会第15次会议决议
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中天城投集团股份有限公司第五届监事会
第 15 次会议决议
中天城投集团股份有限公司第五届监事会第15次会议于2008年2月20日在公司监事会办公室召开。
会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李筑惠先生主
持，审议并通过以下议案：
一、关于2007 年度董事会工作报告的议案
赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、关于 2007 年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案
赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、关于 2007 年度财务决算的议案
赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、关于 2008 年度财务预算的议案
赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
五、关于 2007 年度报告及其摘要的议案
赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
六、关于聘请公司 2008年度财务审计机构的议案
赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
七、关于审议公司 2008年度模拟盈利预测报告的议案
赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
八、关于核销北京世纪中天投资有限公司坏帐损失的议案
赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
九、关于召开第十五届股东大会（2007 年年度股东大会）的议案
赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十、关于 2007 年监事会工作报告的议案
赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十一、关于内部控制自我评价报告的议案
赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
监事签字：
中天城投集团股份有限公司
监 事 会
2008 年2 月20日
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