注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ 盐田港(000088) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
盐田港: 第四届董事会第三次会议决议公告
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2008-28
深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2008 年
8 月28 日以书面方式发出会议通知，于2008 年9 月8 日上午在盐田
港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9
名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》
和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规
定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于选举公司
第四届董事会董事长的决议。
选举郑宏杰先生为公司第四届董事会董事长；因工作调动原因，
陈钦硕先生不再担任公司董事长职务。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整公司
董事会专门委员会委员的决议。
聘任郑宏杰先生为公司董事会战略规划委员会主任委员；聘任郑
宏杰先生为公司董事会提名、薪酬和考核委员会委员；聘任胡作元先
生为公司董事会审计委员会委员；因工作调动原因，陈钦硕先生不再
担任公司董事会战略规划委员会主任委员及提名、薪酬和考核委员会
委员，刘荣志先生不再担任公司董事会审计委员会委员。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇〇八年九月九日