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中天城投: 关于召开公司第十五届股东大会的通知
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证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2008-09
关于召开公司第十五届股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
公司拟召开第十五届股东大会（2007年年度股东大会），会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开时间：2008年3 月26 日（星期三）上午9：00—12：00。
3.会议地点：贵阳市吉祥路1号宅吉小区宅吉大厦5楼公司会议室。
4.会议方式：现场方式，记名投票表决。
5.出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师；
（2）凡在2008年3 月20 日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司
股东均可出席，股东因故不能出席的可委托他人出席。
二、会议审议事项
1、2007年董事会工作报告。
2、2007年监事会工作报告。
3、关于2007年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案。
4、关于2007年度财务决算的议案。
5、关于2008年度财务预算的议案。
6、关于2007年度报告及其摘要的议案；
7、关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案。
8、关于调整公司董事、监事薪酬或津贴的议案。
披露情况：上述1-7议案内容请见同日公告，8议案具体内容请见2008年1
月21 日的第五届董事会第20 次会议决议公告及第五届监事会第14次会议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场方式办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。
2.登记时间：2008年3 月24上午9：00--11：30，下午2：00--5：00。
3.登记地点：贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦5楼公司董事会办公室。
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4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
有资格出席股东大会的股东持本人身份证、证券账户卡或法人单位证明（受
托人持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书）、持股有效证明办理出席会
议登记等有关手续，按时出席会议和提交大会议案表决表，遵守大会注意事项并
维护大会秩序。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系电话：0851-6809072
传真：0851-6809115
联系地址：贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦5楼公司董事会办公室。
邮编：550004
联系人：赵虹、李俊、何要求
2.会议费用：会期半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。
五、授权委托书
见附件。
中天城投集团股份有限公司董事会
2008年2 月20 日
附件1：
授 权委托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席中天城投集团股份有限公司第十
五届股东大会（2007 年年度股东大会），并就本次会议议案行使表决权。
委托人： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托日期：
受托人： 受托人身份证号码：
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