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ST大唐关联交易公告
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股票简称：ST大唐 股票代码：600198 编号：临2008-063
大唐电信科技股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
经公司第四届第二十二次董事会审议批准，同意《关于公司关联交易的议
案》，同意公司控股子公司西安大唐电信有限公司2008年拟与电信科学技术第五
研究所开展的合同总金额约为230万元的关联交易。根据《上海证券交易所股票
上市规则》规定，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权
的非关联董事同意上述关联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
电信科学技术第五研究所：该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研
究院。注册资本：500万元；主营业务：电子、通信业技术开发，系统工程设计
及相关技术咨询服务，产品生产、销售，资产经营管理，物业管理，房地产中介
服务等。
三、关联交易标的基本情况
交易内容 交易金额（万元）
销售同步时钟、SCT600-51等光通信产品 230
小计 230
四、关联交易的主要内容和定价政策
按照市场价格确定交易价格。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和
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盈利有积极的影响。
六、独立董事的意见
关联董事回避，有表决权非关联董事一致同意上述关联交易。公司独立董事
宁向东、蒋占华和王文博就该关联交易发表了独立董事意见如下：
同意《关于公司关联交易的议案》，同意公司控股子公司西安大唐电信有限
公司 2008 年拟与电信科学技术第五研究所开展的合同总金额约为 230 万元的关
联交易。我们认为，上述关联交易以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害
公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
七、备查文件目录
（1）公司第四届第二十二次董事会会议决议；
（2）独立董事关于公司关联交易的意见。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年10月10日
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