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ST玉源: 临时董事会决议公告
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证券代码：000408 证券简称：ST玉源 公告编号：2008-33
玉源控股股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
玉源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会临时
董事会于 2008 年 6 月6 日上午九点以通讯方式及现场方式召开，本
次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名。会议由董事长路联
先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。
会议经过认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一
致通过了《将公司注册地由邯郸市峰峰矿区迁址至北京市的议案》，
待完成工商管理部门预核准手续后,将变更注册地迁址和修改公司章
程中相应条款事项提交股东大会批准，并授权公司管理层办理具体事
宜。
特此公告。
玉源控股股份有限公司董事会
二OO 八年六月七日