证券代码：000403 股票简称：S*ST生化 公告编号：2008-033
三九宜工生化股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有否决、变更及增加提案。
由于公司股票已经暂停上市，公司股票继续停牌。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2008年6月20日
（二）召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座35楼会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人： 董事长史跃武先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东 （代理人）7人，代表股份 82，973，150 股，占上市公司有表决权总股份 39.2％。
四、提案审议和表决情况
（一）、审议《公司2007年年度报告及摘要》；
同意82，973，150股，反对 0股，弃权0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100 %，表决结果为通过。
（二）、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
同意82，973，150 股，反对 0股，弃权0 股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
（三）、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
同意82，973，150股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100 %，表决结果为通过。
（四）、审议《公司2007年度财务工作报告》；
同意82，973，150 股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（五）、审议《公司2007年度利润分配预案》；
同意82，973，150股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（六）、审议《关于独立董事2008年度薪酬的议案》；
同意82，973，150 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100 %，表决结果为通过。
（（七）、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
本议案采用累计投票制方式，逐一表决了以下董事候选人：
1、选举史跃武先生为公司第五届董事会董事
同意82，973，150 股，反对 0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的 100 %，表决结果为通过。
2、选举陈海旺先生为公司第五届董事会董事
同意82，973，150 股，反对 0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
3、选举原建民先生为公司第五届董事会董事
同意82，973，150股，反对 0 股，弃权 0 股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的 100 %，表决结果为通过。。
4、选举曹正民先生为公司第五届董事会董事
同意82，973，150 股，反对 0股，弃权0 股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100 %，表决结果为通过。
5、选举田为农先生为公司第五届董事会董事
同意82，973，150股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的 100 %，表决结果为通过。
6、选举任彦堂先生为公司第五届董事会董事
同意82，973，150 股，反对 0股，弃权0 股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
7、选举陈树章先生为公司第五届董事会独立董事
同意82，973，150 股，反对 0股，弃权0 股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
8、选举田旺林先生为公司第五届董事会独立董事
同意82，973，150 股，反对 0股，弃权 0 股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100 %，表决结果为通过。
9、选举张建华女士为公司第五届董事会独立董事
同意82，973，150股，反对 0 股，弃权 0 股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
上述9名候选人当选公司第五届董事会董事，任期2011年6月20日止。
五、律师出具的法律意见
广东品然律师事务所的张昔、 陈艳枝律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：公司2007年第度股东大会的召集程序、出席会议人员资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。（全文请见《广东品然律师事务所三九宜工生化股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。
六、备查文件
1、议案及与会董事签署的股东大会决议；
2、《法律意见书》。
特此公告。
三九宜工生化股份有限公司
董事会
2008年6月20日
附件：第五届董事侯选人简历
史跃武，男，1973年1月8日出生，中国社会科学研究院工业经济管理专业硕士研究生（2000-2002年），本科毕业于南京国际关系学院经济管理系（1991-1995年）。1995年参加工作至今一直在振兴集团有限公司工作，1995至1997年任振兴集团有限公司副总经理，分管营销工作。现任振兴集团有限公司副董事长兼总经理。山西省五一劳动奖章获得者，山西省中小企业协会副会长，运城市人大代表，河津市人大常委，山西省青年联合会常委。2005年至今任三九生化董事长兼总经理。
陈海旺，男,1957年12月5日出生,汉族，中共党员, 经济管理专业本科学历。1980年至1996年在山西太化集团工作,主要负责企业管理,金融证券业务；1997年至今在振兴集团有限公司工作，任总裁助理,主要负责企业管理、资本运作、营销管理等业务；2005年至今任三九生化第四届董事会董事。
原建民，男，1964年9月6日出生，汉族，中共党员，一级律师。本科毕业于山西大学法律系，获法学学士学位。2001年6月山西大学经济法专业研究生班结业。1994年获从事证券法律业务资格。1985年至1989年在山西省司法厅工作。1989年至今在山西恒一律师事务所任专职律师，现任该所主任。第九、十届山西省政协委员；山西省律师协会副会长；中华全国律师协会理事；太原仲裁委员会首批聘任仲裁员；山西省首届"十佳"律师；山西省法律援助业务指导委员会委员；山西证券内核委员会委员。2005年起任三九生化董事；2008年起任三九生化常务副总兼任董秘。
曹正民，男 ，汉族，1969年2月1日出生，经济师。1991年毕业于哈尔滨金融专科学校，2001年在中国社会科学院研究生院企业管理系结业。1991年在中国农业银行河津市支行工作；1997年在山西振兴集团有限公司工作；2008年起至今任三九生化第四届董事会董事。
田为农，男，汉族，1965年09月20日生。大学学历，学士学位。国家级工程监理工程师和深圳市建设工程评标专家库成员，深圳市创业投资同业公会专业人士。1987年毕业于太原工业大学学习工民建专业，分配至山西临汾地区建筑设计院工作；1992年在中船总国营第八七四厂工程管理处工作；1995年在深圳市龙岗区建设监理公司工作,并任监理部副部长、分公司经理；2001年在深圳市建力建设监理有限公司工作,并任公司副总经理，同时从事深圳市创业投资事业；2005年在振兴集团有限公司工作；2008年起至今任三九生化第四届董事会董事。
任彦堂，男，汉族，1970年1月12日出生，中共党员，工程师，本科毕业于山西大学。1995年开始创业，2001年创建山西恒源煤业有限公司，任董事长，曾获"运城市青年企业家"称号；2008年起至今任三九生化第四届董事会董事。
陈树章，男，1965年3月12日，汉族，1987年山西中医学院毕业，2000年-2002年山西财经大学研究生课程进修班学习，2006年-2008年山西财经大学MBA学习。历任《中医药研究》、《山西中医》编辑，《山西晚报》记者、责任编辑，山西发展导报社记者、总编辑助理、常务总编。现任发展导报社副主编、主任编辑。
田旺林，男，1957年12月5日出生，汉族， 1983年山西财经学院会计学专业毕业，1990年--1991年中南财经大学研究生课程班进修结业。2002年中国证监会独立董事培训班结业。历任"山西汾酒" 、"大同水泥"独立董事，山西省会计学会人才开发与应用分会副会长兼秘书长，山西省审计学会常务理事，山西省委组织部、山西省经贸委、山西省企工委、山西省国资委监事会财务会计主讲教师，多家企业财务顾问。现任山西经贸职业学院（山西经济管理干部学院）财会系主任，教授。
张建华,女,1954年10月1日生.汉族,1978年山西大学政治系毕业；1993年5月取得律师资格；1994年9月--1996年1月中国政法大学研究生院学习,取得经济法硕士学位。历任山西省总工会法律咨询服务部法律工作者；山西省劳动仲裁委员会仲裁员；山西晋工律师事务所高级律师；现任北京民星律师事务所合伙人。