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S*ST中辽: 第五届董事会第十次会议决议公告
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证券代码：000638 证券简称：S*ST中辽 公告编号：2008-047
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议
通知于2008年6月30日以通讯形式发出，会议于2008年7月2日在沈阳市中
华路126号外汇商品大楼9楼会议室，以通讯方式如期召开。会议应到董
事9人，实际参加表决9名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。本
次会议以书面的形式表决结果如下：
1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《中国
辽宁国际合作（集团）股份有限公司 2008 年4 月30 日审计报告》；
2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《沈阳
中辽出国人员服务中心2008 年4 月30 日审计报告》；
3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《辽宁
省外汇商品供应总公司2008 年4 月30 日审计报告》；
4、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《中辽
国际工业总公司2008 年4 月30 日审计报告》；
5、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《沈阳
超力钢筋有限公司2008 年4 月30 日审计报告》；
6、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《辽宁
国际房地产开发有限公司2008 年4 月30 日审计报告》。
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上述审计报告由大信会计师事务所审计完成，以2008年4月30日为基
准日，拟为中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司在股权转让完成后
的资产置换计划做准备。
特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
二〇〇八年七月三日