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辽通化工: 召开2008年第一次临时股东大会通知公告
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证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2008-027
辽宁华锦通达化工股份有限公司
召开 2008 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1. 召开时间：2008年10月30日下午2:00
网络投票时间为：2008年10月29日-2008年10月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年10
月30日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2008年10月29日15:00至2008年10月30日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决
权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5.出席对象：
(1)截止2008 年 10 月24 日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员；
(3)因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东。
二、 会议审议事项
序号 议案名称
一 关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券（以下
简称“分离交易可转债”）条件的议案
1
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二 关于公司拟发行分离交易可转债发行方案的议案
事项1：发行规模
事项2：发行价格
事项3：发行对象
事项4：发行方式及向原股东配售的安排
事项5：债券期限
事项6：债券利率
事项7：债券的利息支付和到期偿还
事项8：债券回售条款
事项9：担保条款
事项10：认股权证的存续期
事项11：认股权证的行权期
事项12：认股权证的行权比例
事项13：认股权证的行权价格
事项14：认股权证行权价格的调整
事项15：本次募集资金用途
事项16：本次决议的有效期
三 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
四 关于公司拟发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案
五 董事会关于前次（2007年非公开发行）募集资金使用情况的说明
有关上述议案的相关公告刊登于2008 年9月23日的 《中国证券报》和《证
券时报》。
本次发行方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核
准后实施。
在审议上述议案时，“议案二”需要获得与会股东所持表决权的三分之二以
上通过。
三、 现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
2
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(1) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书
或法人授权委托书，出席人身份证登记；
(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单
等持股凭证登记；
(4)异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）
2.登记时间：2008 年 10 月 29 日（上午 8：00-11：00 时，下午 14：00-17：00
时）。
3.登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街辽宁华锦通达化工股份有限公司
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等
四、 参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年10月30日
9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2008年10月29日15:00～2008年10月30日15:00。
2、投票方法：
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通
过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。
（1）采用交易系统投票的程序
① 投票代码与投票简称
投票代码：360059，股票简称：辽通投票
② 具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在“委托价格”项下填报相关股东会议事项序号，100.00元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分
别申报。如下表：
3
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序号 议案名称 对应申报价
1 总议案：表示对以下议案一至议案四统一表决 100.00
2 关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债 1.00
券条件的议案
3 议案二：关于公司拟发行分离交易可转换公司债的议案 2.00
事项1：发行规模 2.01
事项2：发行价格 2.02
事项3：发行对象 2.03
事项4：发行方式及向原股东配售的安排 2.04
事项5：债券期限 2.05
事项6：债券利率 2.06
事项7：债券的利息支付和到期偿还 2.07
事项8：债券回售条款 2.08
事项9：担保条款 2.09
事项10：认股权证的存续期 2.10
事项11：认股权证的行权期 2.11
事项12：认股权证的行权比例 2.12
事项13：认股权证的行权价格 2.13
事项14：认股权证行权价格的调整 2.14
事项15：本次募集资金用途 2.15
事项16：本次决议的有效期 2.16
4 议案三：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体 3.00
事宜的议案
5 议案四：关于公司拟发行分离交易可转换公司债募集资金投向 4.00
可行性的议案
6 议案五：董事会关于前次（2007 年非公开发行）募集资金使 5.00
用情况的说明
注：对于“议案二”中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对“议案二”中的
4
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全部子议案进行表决，2.01 元代表“议案一”中的子议案（1），2.02 元代表
“议案二”中的子议案（2），依此类推。
c、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（2）采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证
业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、
“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，
系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务
密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长
期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2元 大于“1”的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
5
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申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
② 股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行
互联网投票系统投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“XX
公司第XX次临时股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户
号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
五、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至六中的一项或多项
投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至六中已投票表决议案的表
决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先
对总议案投票表决，然后对议案一至六中的一项或多项议案投票表决，则以对总
议案的投票表决意见为准。
六、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看
个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
七、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：王维良
联系电话：0427－5850333
传 真：0427-5856408
邮政编码：124021
2.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
6
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发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
2008 年 9月 21 日
7
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附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加辽宁华锦通达化工股份有限公司2008年第三
次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则
视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
序 表决意见
议案名称
号 同意 反对 弃权
一 关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换
公司债券条件的议案
二 关于公司拟发行分离交易可转债发行方案的议案
事项1：发行规模
事项2：发行价格
事项3：发行对象
事项4：发行方式及向原股东配售的安排
事项5：债券期限
事项6：债券利率
事项7：债券的利息支付和到期偿还
事项8：债券回售条款
事项9：担保条款
事项10：认股权证的存续期
事项11：认股权证的行权期
事项12：认股权证的行权比例
事项13：认股权证的行权价格
事项14：认股权证行权价格的调整
事项15：本次募集资金用途
事项16：本次决议的有效期
三 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体
事宜的议案
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的议案
五 董事会关于前次（2007 年非公开发行）募集资金使用
情况的说明
注：请在相应的表决意见项下划“√”。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：2008年 月 日
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