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深圳华强: 2007年年度股东大会决议公告
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           证券代码：000062     证券简称：深圳华强    编号：2008—013 

                                          

                       深圳华强实业股份有限公司  

                     2007 年年度股东大会决议公告  

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 

记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

       

     一、重要提示  

     本公司2007年年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。  

       

     二、召开会议的基本情况  

     1、召开时间：2008年6月2 日（星期一）上午9：30  

     2、召开地点：公司总部会议室  

     3、召开方式：现场投票表决  

     4、召集人：董事会  

     5、主持人：董事长李国洪先生  

     6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规 

定。  

       

     三、会议的出席情况  

     股东（代理人）16 人,代表股份 145,743,428 股,占上市公司有表决权总股 

份的47.18％。  

       

     四、提案审议和表决情况  

     1、审议通过公司《2007年度董事会工作报告》  

     表决情况：同意145,598,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.90％； 

反对8100股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权136,500股，占出 

席会议所有股东所持表决权0.09％。  

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     2、审议通过公司《2007年度监事会工作报告》  

     表决情况：同意145,598,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.90％； 

反对8100股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权136,500股，占出 

席会议所有股东所持表决权0.09％。  

     3、审议通过公司《2007年度财务决算报告》  

     表决情况：同意145,598,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.90％； 

反对8100股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权136,500股，占出 

席会议所有股东所持表决权0.09％。  

     4、审议通过公司《2007年度利润分配预案》  

     根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，2007年度公司实 

现的净利润提取10%法定盈余公积金，加上年初未分配利润，减去2006年度分配 

的利润（2007年已实施），可供股东分配的利润为422,914,030.10元。2007年度公 

司利润分配预案为：以2007年末公司总股本308,931,997股为基数，向全体股东每 

10股派发现金红利0.50元（含税）。 

     表决情况：同意145,598,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.90％； 

反对8100股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权136,500股，占出 

席会议所有股东所持表决权0.09％。  

     5、审议通过《关于董事会下设审计委员会的议案》  

     表决情况：同意145,598,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.90％； 

反对8100股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权136,500股，占出 

席会议所有股东所持表决权0.09％。  

     6、审议通过《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》  

     表决情况：同意145,598,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.90％； 

反对8100股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权136,500股，占出 

席会议所有股东所持表决权0.09％。  

     7、审议通过《关于为芜湖市华强旅游城投资开发有限公司提供担保的议案》  

     表决情况：同意3,528,671股，占出席股东大会的且关联人回避表决后有表 

决权股份总数的 96.06%，反对 8100 股,弃权 136,500 股。本项议案进行表决时 

深圳华强集团有限公司等关联股东予以了回避。 

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     8、审议通过《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》  

     表决情况：同意145,598,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.90％； 

反对8100股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权136,500股，占出 

席会议所有股东所持表决权0.09％。  

       

     五、律师出具的法律意见  

     1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所  

     2、律师姓名：刘胤宏  

     3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，  

出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。  

       

                                        

                                       深圳华强实业股份有限公司董事会  

                                               2008年6月2日  

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