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S*ST美雅: 关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
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证券代码：000529 证券简称：S*ST 美雅 公告编号：2008—59
广东美雅集团股份有限公司
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、
《上市公司股权分置改革管理办法》以及有关法律法规的规定，广东美雅集团股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会受公司非流通股股东的书面委托，并依
据公司第五届董事会第十三次会议决议，决定召开股权分置改革相关股东会议
（以下简称“相关股东会议”），现将会议有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：董事会
2、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络
形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、现场会议召开时间：2008年9月24 日下午2:00开始
4、网络投票时间：通过交易系统投票时间为2008年9月22 日－9月24 日每个
交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2008年9月22 日9:30—9月24 日15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东美雅集团股份有限公司二楼会议室
6、股权登记日：2008年9月16日
二、审议事项
1、审议关于广东美雅集团股份有限公司股权分置改革方案的议案。
公司股权分置改革方案见同日公告的《广东美雅集团股份有限公司股权分置
改革方案》及摘要。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
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流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质
询权和就议案进行表决的权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，
相关股东会议所审议的《股权分置改革方案》的议案须经参加表决的股东所持表
决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以
上通过。
2、流通股股东参加投票表决的重要性
1) 有利于保护自身利益不受到侵害；
2) 充分表达意愿，行使股东权利；
3) 本次相关股东会议决议对所有股东有效。未参与本次投票表决的股东或
虽参与本次投票表决但投反对票的股东，如相关股东会议决议获得通过，仍须按
表决结果执行。
3、流通股股东主张权利的时间、条件和方式根据《上市公司股权分置改革
管理办法》规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票
相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东参加网
络投票的操作流程见附件2。
同时，为保护中小投资者利益，按照《上市公司股权分置改革管理办法》规
定，公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行
使权利，充分表达自己的意愿。有关征集投票权的具体事宜见同日公告的《广东
美雅集团股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。
公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如
果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作
为有效表决票进行统计。
(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票
为准。
(2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票
为准。
(3) 如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。
(4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
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敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
四、董事会征集投票权程序
1、征集对象：截止2008年9月16日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2008年9月17日至2008年9月22 日的每日9 :00～17:30。
3 、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《证券时报》和巨潮网
http://www.cninfo.com.cn 上发布公告进行投票权征集行动。
4 、 征 集 程 序 ： 请 详 见 公 司 于 本 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 网
http://www.cninfo.com.cn 上发布的《广东美雅集团股份有限公司董事会关于股
权分置改革的投票委托征集函》。
五、催告通知
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，两次催
告时间分别为2008年9月17日和2008年9月22 日。
六、出席会议对象
1、截至2008年9月16日下午收市时登记在册的参与公司本次股权分置改革的
股东均有权参加相关股东会议；如不能亲自出席会议，可委托他人作为代理人参
加会议（该代理人不必为股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事及高级管理人员，保荐机构代表及公司聘请的律师。
七、公司股票停牌、复牌事宜
1、由于2003、2004、2005 年连续三年亏损，公司股票从2006年5月15日起
暂停上市。本次股改，从公布股改说明书至召开相关股东大会期间公司股票将继
续停牌。
2、本公司已于2007年5月11日向深交所提出了恢复上市申请，深交所于2007
年5月18日正式受理了本公司恢复上市申请。在本公司重大资产重组获得证监会
审核通过，以及深交所同意本公司股票恢复上市以后，本公司股票方可以复牌上
市交易。
八、现场会议登记办法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
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人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、异地股东可用信函或传真方式登记；
4、登记时间：2008年9月18日至21 日上午8：30-11：30，下午2：30-5：00。
5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
九、相关股东会议联系方式
联系地址：广东省鹤山市人民西路40号广东美雅集团股份有限公司
联系电话：0750—8888888转、8810209、8860688
传 真：0750—8889673
邮政编码：529700
联系人：苏东明
十、其他事项
1、本次相关股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的
进行按当时通知进行。
特此公告。
广东美雅集团股份有限公司董事会
二OO八年九月一日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 （先生 / 女士）代表（本单位 / 个人）出席广东美
雅集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。
委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（□ 是 □ 否）
1、委托股东（公章 / 签名）：
2、委托股东法定代表人（签章 / 签名）：
3、委托股东（身份证号码 / 营业执照号码）：
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4、委托股东持有股数：
5、委托股东股票帐号：
6、受托人（签章 / 签名）：
7、受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件2：
广东美雅集团股份有限公司
流通股股东参加网络投票的操作程序
在本次股权分置改革相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平
台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008
年9月22 日至2008年9月24 日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票
程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：360529；投票简称：美雅投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以
1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格（元）
《关于广东美雅集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》 1.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
4、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
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（3）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
（4 ）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密
码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年9月22 日上
午9:30至2008年9月24 日下午15:00期间的任意时间。
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