注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ 中天城投(000540) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
中天城投: 2008年第3次临时股东大会会议决议公告
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2008-037
中天城投集团股份有限公司
2008年第3次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
二、本次会议基本情况
1、本次会议召开时间
现场会议时间为：2008年 7 月21 日下午 14：30。
网络投票时间为：2008年 7 月20 日--2008年 7月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年 7 月 21 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00
至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年7 月 20 日下午
15：00至 2008年 7月 21日下午 15：00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：贵阳市云岩区吉祥路 1号宅吉大厦五楼会议室。
3、本次召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席总体情况：
参加本次股东会议的股东及股东代表共计 136人，代表公司股份 182,402,254 股，占公
司总股本 326,811,466 股的 55.82%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）4 人、代表股份 168,885,757 股，占公司总股份的
51.68%；
（2）通过网络投票的股东（代理人）132 人、代表股份 13,516,497 股，占公司总股份
的 4.14%。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
1
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于向特定对象非公开发行 A 股股票方案及
授权有效期延期一年的议案》。
A、表决情况：
同意票 182,149,954 股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；反对票252,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.14%；弃权票0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
B、表决结果：审议通过了《关于向特定对象非公开发行 A 股股票方案及授权有效期延期
一年的议案》。同意将公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非
公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》两个议案有效期（2008年 7月 12 日到期）延长一年。
五、出席会议的前十大股东的表决情况
序 表决议案（1.00 元）
股东姓名 持股数
号 同意 反对 弃权
1 金世旗国际控股股份有 0 0
144,267,849 144,267,849
限公司
2 贵阳市国有资产投资管 0 0
24,280,866 24,280,866
理公司
3 刘雪东 1,106,934 1,106,934 0 0
4 欧阳坚 1,036,721 1,036,721 0 0
5 徐根明 896,772 896,772 0 0
6 上海市教育发展基金会 740,000 740,000 0 0
7 陈雷 578,511 578,511 0 0
8 陈晓艳 556,300 556,300 0 0
9 薛艳华 508,498 508,498 0 0
10 上海科普教育发展基金 0 0
475,637 475,637
会
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所。
2、律师姓名：王冠。
3、综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公
司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规
和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
2
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
中天城投集团股份有限公司董事会
2008年 7月21 日
3