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北海港: 独立董事年报工作制度
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北海市北海港股份有限公司
独立董事年报工作制度
（经2008 年4 月22 日第四届董事会第二十五次会议审议通过）
第一条 为完善公司内部控制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露
等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督职能，根据中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所关于上市公司年度报告的相关规定及《公司章程》、《公司独
立董事制度》、《公司信息披露管理办法》，结合公司年度报告编制和披露工作的
实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中,切实履行独立董事的
责任和义务，勤勉尽责。
第三条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本
年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司安排独立董事进行实地
考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第四条 在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前,公司财务负责
人应向独立董事提交本年度审计工作安排的书面文件及其它资料。
第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会
议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过
程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签
字。
第六条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表
独立意见。
第七条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报
告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发
表意见，并予以披露。
第八条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积
极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第九条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要
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的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董
事独立行使职权。
第十条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务，在年度报
告披露前，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。
第十一条 本制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十二条 本制度由董事会负责制定并解释。
第十三条 本制度自公司董事会审议通过后生效。
北海市北海港股份有限公司董事会
2008 年4 月 11 日