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国际实业: 第三届董事会第三十一次临时会议决议公告
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股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2008-45
新疆国际实业股份有限公司第三届董事会
第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第三十一次临时会议
于2008年6月28日以书面形式发出通知，2008年7月4日上午10:00
时在公司11 楼会议室召开会议，会议应到董事8 名，实到董事 7名，
独立董事魏炜因在外地授权独立董事李鹏代为行使表决权，会议由董
事长丁治平主持，公司监事列席了会议。会议的召开程序、参加人数
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
审议通过《关于投资参股新兴铸管（新疆）资源发展有限公司的
议案》，议案经表决，同意8 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十一次临时会议决议
2、《新兴铸管（新疆）资源发展有限公司股东协议书》
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2008 年 7 月 5 日
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