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ST中福: 独立董事年报工作制度
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福建中福实业股份有限公司
独立董事年报工作制度
为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步规范信息披露编制工作，
充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，保护全体股东及相关利益者的权益，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等部门规章及中
国证监会的其他有关规定，特制定公司独立董事年报工作制度（以下简称本工作
制度）。
一、 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，在公司年报编制和
披露过程中，切实履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
二、每会计年度结束后的 60 日内，公司经营管理层应向独立董事全面汇报
公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排独立董事
进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
三、独立董事对公司拟聘任的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资
格以及为公司提供年报审计的注册会计师的从业资格进行核查。
四、财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册
会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材
料。
五、公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事
与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职
责。见面会应有书面记录及当事人签字。
六、独立董事应当在年度报告中就年度内公司对外担保、控股股东及其关联
方资金占用等重大事项发表独立意见。
七、独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，防止泄露内
幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。
八、公司董事会秘书负责协调独立董事与公司经营管理层的沟通，积极为独
立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
九、本工作制度由公司董事会负责解释。
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十、本工作制度自公司董事会审议通过之日起施行。
福建中福实业股份有限公司
董事会
二 00 八年八月十二日