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S*ST光明: 法人治理专项活动整改情况报告
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光明集团家具股份有限公司
法人治理专项活动整改情况报告
根据中国证券监督管理委员会公告【2008】27 号文件要求，公司
结合2007 年度黑龙江监管局对上市公司治理专项活动的现场检查和
下发的《公司治理情况的综合评价及整改建议的通知》（黑证监上字
〔2007〕11 号），公司于2007 年10月29日五届二十六次董事会审议
通过的《关于加强公司治理专项活动的整改报告》，截至2008 年6 月
30 日所列整改事项的整改情况进行认真自查，形成《公司治理专项
活动整改情况报告》，经董事会审议通过，现将整改情况报告如下：
一、公司相关控制制度需进一步完善，制度的执行力需进一步加
强。
整改措施：公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《内部控制制度》，制订了《信息披露事务管理
制度》、《接待和推广工作制度》，并经五届二十四次董事会审议通过。
制订了《募集资金使用管理制度》、《内部审计制度》、《重大信息内部
报告制度》、《总经理工作细则》，并经五届二十五次董事会审议通过。
上述制度的有效制定与贯彻执行增强了公司的透明度，提高了公司的
信息披露质量, 保证了公司的独立性。
二、公司部分董事、监事任期于2007 年5 月 27 日届满，公司没
有及时进行董事、监事换届选举。
基于公司控股股东（光明集团股份有限公司）持有的控股权被司
法拍卖给伊春市青峰农场，股权过户尚未办理完毕，公司董事会换届
暂被推迟。
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整改措施：催促伊春市青峰农场与光明集团股份有限公司就股权
过户事宜积极与中国证监会沟通，尽快完成股权拍卖过户手续，以便
公司董事会换届选举。
三、部分董事尽责不够，存在不如期参会的问题。
整改措施：加强董事对公司《章程》及董事职责与义务的学习，
提高董事勤勉尽责的意识，董事会秘书督促其如期参会。
四、公司一名现任董事是由尚未完成股权过户的青峰农场提名选
举产生，不符合《公司章程》的有关规定。
整改措施：光明集团股份有限公司现已出具追认函，对该名董事
出任上市公司董事予以追认。
五、存在董事授权其他董事参会委托书未在规定时限使用问题。
按照公司《章程》及修订后的《董事会议事规则》规范了董事授
权委托行为。董事委托其他董事代表参会时，需按公司要求签署规范
的委托书，并按规定时限正确使用。
六、个别董事会记录过于简单，无董事发言要点，董事签名不完
整。
整改措施：公司除采取文字会议记录方式外，辅以语音记录方式
来补充、完善文字会议记录，公司在以后的运作中将加强会议纪录、
参会人员签到、签名等会务工作。
七、存在信息披露不及时的情况。由于信息披露不及时，公司累
计三次受到深交所谴责及处分。
整改措施：公司制定了《信息披露事务管理制度》，使公司的信
息披露工作有了制度保障，为保证制度的有效执行，公司组织相关董
事、监事、高管人员培训学习，并将该制度通告公司的股东单位。在
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信息披露过程中，经常保持与深交所的联系和沟通，保证信息在第一
时间报送深交所。自《信息披露事务管理制度》执行以来，公司信息
披露准确、及时、真实、完整，无违反规定的情形发生。
公司通过开展专项治理活动，有效地促进了公司法人治理和规范
运作。今后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法
律法规、部门规章的要求，不断地建立健全了各项规章制度，完善了
内部控制制度，提高公司的治理水平和经营管理水平，不断提高公司
诚信度和透明度，维护公司及全体股东的权益，全力推进企业规范、
健康、持续发展。
光明集团家具股份有限公司
2008年7月20日