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SST华新: 六届二十七次董事会决议公告
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证券代码 000010 股票简称：SST 华新 公告编号 2008-044
深圳市华新股份有限公司
六届二十七次董事会决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年6月18日，本公司第六届二十七次董事会会议以通讯方式
召开，会议的通知以传真和电子邮件的形式送达，会议应到董事14
人，实到董事14人。符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作的
决议合法有效。
会议审议并通过了：
关于股改中以公积金向流通股股东定向转增股份的议案。
根据本次股权分置改革方案，以公司2008年3月31日流通股本
67,793,846股为基数，公司股改方案实施股权登记日登记在册的全体
流通股股东每10股获得非流通股股东支付的2股股份；同时公司以资
本公积向流通股股东以流通股股东每持有10股流通股定向转增1股，
原非流通股股东放弃该转增权利。
送股及定向转增后，流通股股东获得的对价总水平相当于每10
股流通股获送2.427股。
表决结果：
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14 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告！
深圳市华新股份有限公司
董事会
2008 年6 月18 日