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*ST嘉瑞: 关于召开2007年第七次临时股东大会的通知
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证券简称：*ST 嘉瑞 证券代码：000156 公告编号：2007-088
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
关于召开 2007 年第七次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年12月24日（星期一）上午10时，会期半天。
2、召开地点：本公司长沙总部会议室
3、召 集 人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）2007年12月14日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自
出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东；
（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他邀请人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于更换会计师事务所的议案》
2、审议《关于修改本公司〈章程〉的议案》
上述议案已刊登在2007年12月7日巨潮资讯网、《上海证券报》上。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持
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授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身
份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印
件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2007年12月17日（星期一）至12月18日（星期二）的工
作时间。
3、登记地点：湖南长沙望城坡西大门湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董
事会秘书办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议
的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载
明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人
有自行表决权。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：匡畅、雷丹丹
电 话：（0731）--4314788
传 真：（0731）--4315151
2、会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
五、授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南嘉瑞新材料集
团股份有限公司2007 年第七次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行使
表决权。
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
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委托日期： 年 月 日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2007年12月6日
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