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大通燃气: 关于公司治理专项活动整改情况的公告
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四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2008-014
四川大通燃气开发股份有限公司
关于公司治理专项活动整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步增强公司规范运作意识，巩固 2007 年公司治理专项活动的成果，
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号和四川监管局川证监[2008]38 号
《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》等文件精神，近日，公司对
2007 年度《公司治理专项活动的整改报告》中披露的尚需改进的事项进行了认
真自查，并对截止2008年6月30 日公司治理的整改情况进行了审慎评估和总结，
编制了《关于公司治理专项活动的整改情况》。此报告已经公司 2008 年 7 月 18
日召开的第七届董事会第二十次会议通讯表决审议通过，并经中国证监会四川监
管局审核无异议。现将公司治理专项活动的整改情况公告如下：
一、2007年公司专项治理活动回顾
2007 年 4 月，根据中国证监会证监公司字[2007]28 号文件《关于开展加强
上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关要求，公司成立了以董事长为第
一责任人的专项治理领导小组，对照《公司法》和《上市公司治理准则》等规范
性文件的要求，对公司治理情况进行全面自查，并针对自查出的问题提出整改计
划。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过后，公司于2007年7月20日在
巨潮网上公告了《关于公司治理专项活动事项的自查报告和整改计划》。
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为便于公众了解公司治理情况，按照深交所相关规定，公司通过电话、传真
和电子邮箱等方式建立了投资者关系平台，认真听取投资者建议。
2007年10月中旬，中国证监会四川监管局对公司治理情况进行现场检查，
并于11月下发了川证监函【2007】93号文《关于对四川大通燃气开发股份有限
公司法人治理的综合评价和整改建议函》（以下简称“评价和建议”）。
结合四川监管局对公司治理的评价和建议，公司认真制定整改方案。2007
年 12 月 5 日，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过后，公司在巨潮网上
公告了《关于公司治理专项活动的整改报告》。
二、限期整改问题完成情况
本公司高度重视专项活动自查和四川监管局现场检查中发现的问题及提出
的整改要求，并结合公司实际，开展了由董事长组织、专项活动小组成员具体实
施的公司专项治理整改工作，全面落实各项整改措施。截止2008年6月30日公
司各项整改措施已基本得以实施或推进。
（一）《评价和建议》指出：“公司各董事之间尚未有明确的分工，在重大决
策方面发挥专业性作用不够”，建议“公司应严格按照《上市公司治理准则》和
证监公司字[2007]28 号文件要求，采取有效措施，保障董事会各专门委员会和
监事会的运作并忠实履行职责，切实发挥科学决策和内部监督的作用。”
整改落实情况：已得到有效改进。
根据上述意见和建议，公司主要从以下几方面加以整改和落实：成立了战略、
提名、审计、薪酬四个董事会专门委员会，并在重大事项决策和定期报告编制过
程中，积极采纳专业委员会的审核意见，发挥了专门委员会的专业化作用；加强
与独立董事进行重大事项、关联交易的事前、事中、事后沟通与交流，尊重独立
董事发表的事前认可意见、事后独立意见；根据年报编制的最新规范要求，制定
了《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》，进一步完善
专业委员会、独立董事工作制度；重视公司董事专业化知识的学习，不断强化董
事职责和决策权限，提升其科学决策的能力。同时公司还积极增加监事参与公司
决策过程的机会，充分发挥公司监事会的内部监督作用。
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通过整改，一定程度提高了公司董事会的决策能力，保障了专门委员会的运
作和独立董事专业性的发挥，从而促进了公司董事会决策的进一步趋于合规、科
学、有效。
（二）四川监管局指出：“公司应加强三会记录的规范，做到要素、内容翔
实、形式合规”。
整改情况：已完成整改。
根据建议，公司全面清理了“三会”记录和总经理办公会记录，重新落实相
关会议记录具体责任人；并严格按照相关规定，规范会议记录格式，明确会议记
录的基本要素，保证了相关会议的会议记录内容真实、完整。
（三）四川监管局指出：“公司应进一步加强投资者关系管理工作，认真落
实接待接访制度，保证信息披露的及时性和准确性。”
整改情况：已得到有效整改和落实。
依据整改建议，公司进一步修订了《投资者接待与推广制度》，指定董事会
办公室专人负责接待投资者日常的咨询电话、电子邮件、现场接待，并做好每一
次接待记录，定期向董事会秘书报告；同时，公司严格按照中国证监会、深圳证
券交易所及本公司相关制度规定，严格履行信息披露义务，没有出现信息披露违
规的情况。
（四）四川监管局指出：“公司应加强对资产的控制和管理，继续完善产权
办理事宜，并做好充分信息披露工作。”
整改落实情况：已基本完成整改。
2007 年初，因本公司及控股子公司的名称发生变更，公司部分资产未能及
时办理相关权属证明的变更手续。根据监管局建议，公司积极完善该事项的办理
工作，并督促相关控股子公司积极办理有关资产的权属变更。截止 2008 年 6 月
30日，除部分子公司资产（合计原值8,450,949.88元）因涉及转让、拆迁等原
因未办理相关变更手续以外，其余资产均完成了相关权属证明变更。目前公司正
督促各子公司创造条件尽快完成相关资产权属的补办和变更工作，并积极推动上
饶市大通燃气工程有限公司原气源厂的拆迁工作。
（五）最后，四川监管局还建议：“公司应着力研究如何利用资本市场解决
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目前主业不突出的问题，加大力度，夯实主业，提高公司核心竞争力”。
整改落实情况：已逐步改进。
对于四川监管局的建议，董事会高度重视，公司通过去年年底转让药业公
司控股权、今年年初置换部分低效投资和其他应收款的方式，优化了产业结构，
集中精力做好本公司现有城市管道燃气和零售商业经营。为扩大零售商业规模，
增加公司商业物业储备，经 2007 年第二次临时股东大会审议通过后，公司启动
了成都华联商厦二期工程改造项目。同时为做大燃气产业，公司正积极寻找增量
燃气产业发展空间，创造条件提高公司核心竞争力。
经过上述一系列产业结构调整，目前公司基本确定了以城市管道燃气和零售
商业为产业重心，在稳定现有主业的基础上，继续寻求更有利于支撑上市公司业
绩的发展渠道，实现公司的稳定、持续、健康发展。
三、持续改进性问题的整改效果
按照公司治理专项活动的相关要求，公司还就防止大股东资金占用、规范公
司运作；加强董事、监事及高管人员的专业化培训；完善公司内控制度，加强内
部控制力度，强化公司资金安全管理；提高相关各方信息披露意识；加强投资者
关系管理等方面进行持续性改进，具体整改效果如下：
1、防止大股东资金占用、规范公司运作
依据中国证监会四川监管局川证上市[2008]31号文《关于防止大股东占用上
市公司资金问题复发的通知》和川证上市[2008]35号文《关于开展上市公司资金
占用自自纠，进一步规范公司运作的通知》等相关要求，公司迅速组织公司董事、
监事及高管人员认真学习，并成立了以李占通董事长为第一责任人的自查自纠专
项工作班子，对截止2008年6月30日的大股东资金占用情况进行了全面自查，经
自查公司不存在大股东违规占用本公司资金情况，公司在财务、业务、组织机构
等方面与大股东保持了较好的独立性，公司规范运作情况良好。
2、加强公司限售流通股管理
为规范公司限售流通股东股份解禁和转让行为，公司及时向本公司限售流通
股股东传达了中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《股权
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分置改革工作备忘录16号――解除限售》文件精神，并严格依据证监会及深圳证
券交易所的相关规定，为符合解除限售条件的股东办理股份解禁事宜；关注限售
流通股股东股份减持情况，适时履行相关信息披露义务。截止2008年6月30日，
公司没有出现限售流通股股东违规减持本公司股份的情况。
3、强化董事、监事及高管人员自身学习和培训工作
依据中国证监会的培训要求，公司董事、监事及高管人员积极参加中国证监
会或深圳证券交易所举办的各类资格培训和后续培训，截止2008年6月30日，公
司本届董事会成员、监事会成员及高管人员绝大多数已在任期内参加了监管部门
举办的资格培训或后续培训；同时公司高管人员还积极利用空闲时间，参加中介
机构举办的各类专业化知识讲座，对提高其履职能力起到一定的积极作用。
另外，为加强高管持股管理，公司及时向公司董事、监事及高管人员传达其
个人持有本公司股票的管理文件精神，制定了《公司高管买卖本公司股票工作流
程》，并责成董事会办公室随时掌握公司高管买卖本公司股份的情况，杜绝违规
行为发生。截止2008年6月30日，本公司高管人员未出现违规买卖本公司股份的
行为。
4、公司内部控制方面
根据公司治理专项活动的要求，结合公司实际运营情况，建立了较完善的内
部控制体系，并适时修订和完善了相关管理制度，截止目前，公司绝大部分的内
控制度得到有效落实，各内控制环节运转良好，但内控制度的执行和监督检查力
度尚待加强。
经自查发现，今年3月公司为协助参股公司四川宝光药业股份有限公司（原
控股子公司）办理转担保事宜，与其资金往来上存在内部审核不够严谨的情况。
发现该情况后，公司董事会高度重视，积极展开整改，截至 6 月 30 日，公司采
取收回现金和非现金资产抵债的方式结清了四川宝光药业股份有限公司对本公
司的借款，保证公司资金的安全。
随后，公司积极采取了相应的整改措施，组织公司管理层和相关部门人员认
真学习了本公司《章程》、三会议事规则及《总经理办公会制度》、《控股子公司
管理办法》、《财务管理制度》等，强调每一笔资金的划转、使用都必须依据规定
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的权限，履行相应的审批程序，不得违规行权；要求公司及各控股子公司严格执
行现有资金管理制度，并于每月初向公司财务部上报其资金使用及往来情况，由
公司审计部门对其合规性进行核查，对不符合相关规定的，将立即责成其限期整
改。由公司董事长牵头，公司董事会审计委员会将每季度对公司资金使用及往来
情况进行合规性审查，出具审核意见，强化资金划转的审计监察力度。对违规行
权给公司造成财产损失或其不当行为对公司经营发展造成不良影响的高管人员，
公司将给予相应处罚，杜绝上述事件的再次发生。
5、信息披露方面
公司已建立了较完善的信息披露和报送制度，并严格执行；强化了信息披露
义务人信息披露意识，按照四川监管局要求，公司高管人员及关联方再次认真学
习了《信息披露管理办法》、《关于进一步做好信息披露工作的通知》、《关于
规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及本公司信息制度等，并作出切
实履行信息披露义务的承诺，有效保证了公司信息披露义务的正确履行。
今后，公司将继续按照相关规定，在保证公平信息披露的前提下，做好每一
项信息披露工作。
四、下一步计划
经过对2007年度专项治理整改情况的总结，公司能够按照《公司法》和治理
准则的相关要求规范运作，总体治理情况良好。但充分发挥董事会专门委员会和
独立董事职能、加强内部控制和投资者关系等仍需持续改进，为此公司下一步计
划是：
1、根据中国证监会及四川证监局的要求，将持续推进公司治理活动作为下
一阶段的重点工作，严格执行专业委员会和独立董事工作制度及规程，采取多种
措施加强与专业委员会和独立董事的沟通与交流，积极征求专业委员会和独立董
事在重大决策、高管任免及薪酬考核方面的意见，切实积极发挥董事会专门委员
会的作用，不断提高公司规范运作。
2、 强化上市公司制约监督机制，完善股东大会、董事会、监事会和管理层
的相互制约、相互监督的机制，适时建立管理层问责制；继续通过参阅资料、开
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展内部培训或后续培训等方式，提高公司董事、监事及高管人员的履职能力。
3、进一步修订完善内部控制相关制度，严格公司资金预算管理和资金往来
的定期上报制度，定期对关联交易和与关联方资金往来情况进行自查，并于每月
按时向证监局上报截止各月末的关联方资金往来情况，适时进行资金往来的内部
审计，切实保证公司资金安全；规范关联交易和信息披露行为，防范内幕信息泄
露和内幕交易行为，以推动公司治理水平的不断提高。
4、不断借鉴优秀企业的投资者关系管理经验，继续通过电话、网络等接待
投资者来访等方式，做好投资者接待记录；公司将认真抓好经营活动的开展和调
整工作，视情况适时增加投资者了解公司的途径，并在适当时间增加网上路演，
加强与投资者交流与沟通。
通过对公司治理专项活动整改情况的进一步自查和总结，使公司治理专项活
动成果得到了巩固，进一步强化和提升公司规范运作意识和水平。今后，公司将
严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，
以促进公司持续、健康发展。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二OO八年七月二十一日
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