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盐田港: 第四届董事会临时会议决议公告
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证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2008-23
深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议于 2008 年 8 月
21 日上午以通讯方式召开，本次会议于2008 年8 月20 日分别以书面文
件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9 人，实际
出席董事 8 人，董事陈钦硕先生未出席本次董事会。公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。会议符合 《公司法》和公司章程的规定。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有
关事项公告如下：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司第四
届董事会董事的议案。
根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐，提名郑宏杰
先生、胡作元先生为本公司第四届董事会董事候选人（郑宏杰先生、胡
作元先生简历附后）；因工作调动原因，陈钦硕先生、刘荣志先生不再
担任本公司董事职务。陈钦硕先生、刘荣志先生在担任公司董事期间，
勤勉尽责，为公司做了大量的工作，公司董事会向陈钦硕先生和刘荣志
先生表示衷心的感谢。
公司3位独立董事均投了赞成票。公司独立董事认为：郑宏杰先生、
胡作元先生具备担任上市公司董事的资格，符合《深圳市盐田港股份有
限公司章程》规定的任职条件。
二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2008
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年第二次临时股东大会的决议。
公司董事会决定将第一项议案提交公司 2008 年第二次临时股东大
会审议批准。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇〇八年八月二十二日
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简 历
郑宏杰，男，1957 年7 月出生，汉族，籍贯河南，中共党员，硕
士研究生学历，高级政工师职称。1975 年4 至 1977 年 11 月，皖和县大
闸公社大许大队下放知青；1977 年 12 月至 1978 年2 月，皖马鞍山化工
机械厂工人；1978 年 3 月至 1980 年 7 月，安徽师范大学马鞍山师专物
理系学生；1980 年 7 月至 1983 年 9 月，任皖马鞍山钢铁公司教育处干
部；1983 年 10 月至 1985 年 10 月，任皖马鞍山团市委副书记、青联主
席；1985 年 10 月至 1993 年4 月，历任安徽团省委青工部部长，安徽团
省委副书记、青联主席；1993 年 5 月至 1994 年 5 月，任中国扬子集团
副总裁（挂职）；1994 年 5 月至 1996 年 12 月，任深圳城建集团龙城公
司经理（其中：1993 年 9 月至 1996 年 6 月，在职攻读复旦大学市场经
济与管理专业硕士研究生）；1997 年 1 月至 1999 年 10 月 深圳建设投资
控股公司副总裁；1999 年 10 月至2003 年 1 月，历任深圳市特发集团有
限公司总经理、董事长、党委书记；2003 年 1 月至2003 年 4 月，待安
排；2003 年 5 月至2005 年 6 月，任深圳市投资管理公司副总裁、深圳
市投资控股有限公司常务副总经理；2005 年 6 月至2008 年 1 月，任深
圳市盐田港集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2008 年2 月至今，
任深圳市盐田港集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2008 年2 月
至今，任盐田国际集装箱码头有限公司副董事长。
郑宏杰先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任党委
书记、董事长、总经理，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其
他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
胡作元，男，1962 年出生，研究生学历，高级会计师，曾任深圳机
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场（集团）公司财务总监，深圳市西部港航开发有限公司董事、财务总
监，深圳大工业区投资发展有限公司董事、财务总监；深业（集团）有
限公司董事、财务总监等职；现任深圳市盐田港集团有限公司董事、财
务总监。
胡作元先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。