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皖能电力: 董事会五届二十二次会议决议公告
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证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2008-27
安徽省皖能股份有限公司董事会五届二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2008
年 8 月 26 日上午在能源大厦十五楼会议室召开。董事长白泰平先生主持会议；会议应
参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。公司高管人员列席会
议。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：
一、审议通过《安徽省皖能股份有限公司 2008 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于公司拟转让合肥皖能发电有限公司 12%股权的议案》。
公司董事会五届十七次会议审议通过了《关于合肥皖能发电有限公司吸收合并合肥合
力电力发展有限公司及增资的议案》，现合肥皖能发电有限公司（以下简称“合肥皖能”）
重组工作基本完成，目前股东由本公司、合肥市建设投资公司、安徽力源电力发展有限责
任公司组成，分别持有63%、35%、2%股权。
为保障机组煤炭供应，经会议审议，董事会同意合肥皖能按照有关合法程序和方式优
先引进煤炭企业作为战略投资者；同意本公司向战略投资者转让合肥皖能 12%的股权，转
让后公司持有合肥皖能51%股权。同时授权公司经营班子聘请有关中介机构对合肥皖能公
司进行资产审计评估，并以资产评估价值为基础，商谈股权转让价格，签订股权转让协议，
以及按照有关程序办理股权转让的相关事项。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于公司继续运用闲置自有资金申购新股的议案》。
为提高公司闲置自有资金的使用效益，根据目前公司的资金状况，在不影响正常生产
经营和控制风险的前提下，同意公司继续运用自有资金进行A股的新股申购。投资规模为
不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元），且在本额度范围内可以循环使用。资金使用期限为自决
议之日起一年内。授权公司经营班子运作。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
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该议案内容详见本公司于 2008 年 8 月 28 日在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二○○八年八月二十八日
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