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京能热电2008年第二次临时股东大会会议资料
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北京京能热电股份有限公司
2008年第二次临时股东大会会议材料
二○○八年十月二十一日
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证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2008-29
北京京能热电股份有限公司
关于召开二○○八年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
（一） 召开会议基本情况
经公司三届十四次董事会决议通过，公司董事会拟定于 2008 年
10 月 21 日召开 2008 年第二次临时股东大会。本次股东大会所审议
事项已经公司三届十四次董事会决议通过，具体详见 2008 年 8 月 2
日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。具体事项如下：
会议时间：2008年10 月21 日上午 8:00
会议地点：北京市石景山区广宁路 10 号北京京西发电有限责任
公司礼堂
召集人：北京京能热电股份有限公司第三届董事会
（二）会议审议事项
为内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司提供担保的议
案；
（三）会议出席对象
1、截止 2008 年 10 月 13 日下午 3:00 上海证券交易所收市后，
在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律
师。
3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委
托书格式附后。
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（四）会议登记方法
1、登记手续：
1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他
人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委
托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托
书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以
用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008 年10 月17 日（上午8:30－11:30,下午13:30
－16:30）
3、登记地点：北京京能热电股份有限公司董事会秘书处
联系电话及传真：（010）88990762
联系地址：北京市石景山区广宁路10 号
邮政编码：100041
联系人：樊俊杰
（五）其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇八年九月二十四日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京京能热
电股份有限公司2008 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2008 年 月 日
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北京京能热电股份有限公司
2008年第二次临时股东大会会议议程
序号 会议内容 报告人
一 宣布到会股东人数及代表股份数 杨晓晖
二 宣布大会开幕 刘海峡
三 审议如下议案：
<为内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司提供担保的 杨晓晖
议案>
四 宣读<股东大会议案表决办法> 杨晓晖
五 通过监票人名单 刘海峡
六 对上述议案进行表决
七 监票人代表宣布投票结果 监票人代表
八 会议主持人宣布表决结果 刘海峡
九 请大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 见证律师
十 会议闭幕
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为内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司提供担保的
议案
各位股东代表：
我代表公司董事会向会议作公司为内蒙古京能霍林郭勒风力发
电有限责任公司提供担保的议案，该议案已经公司三届十四次董事会
审议通过，请会议审议。
（以下简称霍林郭勒风电）；
一、 担保情况概述
2008 年7 月31 日，经公司三届十四次董事会审议通过，董事会
同意公司为全资子公司霍林郭勒风电的银行贷款提供不超过 4 亿元
人民币的担保，具体贷款银行、利率、期限以霍林郭勒风电与各有关
银行签定的贷款合同为准。
根据公司章程的规定，单笔担保额超过最近一期经审计净资产百
分之十的担保，须提交公司股东大会审议通过。公司经审计的 2007
年度净资产为17.06亿元,本次担保额占公司2007年度经审计净资产
的23.45%。
二、被担保人基本情况
霍林郭勒风电成立于 2007 年 10 月 24 日，注册资本 3968.40 万
元。根据公司第三届十次董事会决议和 2008 年第一次股东大会决议，
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公司收购京能国际持有的霍林河风电100％的股权，根据评估报告（岳
华德威评报字2008 第035 号，报告摘要详见 2008 年4 月8 日在《中
国证券报》《上海证券报》和上交所网站的《公司收购内蒙古京能霍
林郭勒风力发电有限责任公司的关联交易公告》），霍林郭勒风电资产
总额为5769.49 万元，负债为1500.67 万元，净资产为4268.82 万元，
资产负债率为 26.01%。转让价款 4268.82 万元，北京京能热电股份
有限公司为霍林河风电唯一股东。
根据内蒙古自治区发改委能源字[2007]2136 号文件关于霍林河
风电场B 区京能一期风力发电项目核准的批复，霍林郭勒风电承建的
风力发电项目属于国家鼓励的环保清洁能源项目，规划总装机容量约
为 100MW，一期装机容量 49.5MW，采用 33 台 FL77-1500 风机。现一
期项目2007 年11 月8 日正式开工，第一批主机设备已到货并开始安
装。
根据核准文件的批复，项目总投资 49609 万元，资本金 20％，
即9922 万元，其余80％约4 亿元资金需由银行贷款解决，贷款额度
4 亿，贷款期限15 年，银行要求控股股东提供担保。
三、董事会和独立董事意见
公司董事会和独立董事分别已经就此议案发表了意见。其中：董
事会同意公司为全资子公司内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任
公司的银行贷款提供不超过 4 亿元人民币的担保，具体贷款银行、利
率、期限以内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司与各有关银行
签定的贷款合同为准；公司独立董事认为公司全资子公司内蒙古京能
霍林郭勒风力发电有限责任公司负责承建的风力发电项目公司发展
具有重要意义，公司为其用于项目建设所需的银行贷款提供不超过 4
亿元人民币的担保不会对公司财务状况造成重大影响，同意实施。
上述议案，请各位股东代表审议。
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇八年十月
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股东大会议案表决办法
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，按照同股同权和权
责平等的原则，制定本办法。
一、股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
二、采用记名方式投票进行表决。
三、表决书中股东（股东代理人）名称和持有股份两栏由大会工
作人员填写，股东（包括股东代理人）表决时在表决栏相应的“□”
内打“√”，同一项目出现两个以上“√”，视为无效。
四、提交本次大会的议案共计一个，均为出席会议全体股东表决
的议案。
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十一日
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