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皖能电力: 监事会五届十一次会议决议公告
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证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2008-28
安徽省皖能股份有限公司监事会五届十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会
第十一次会议于 2008 年 8 月 26 日(周二)上午 11 时在能源大厦十五楼会议室召
开。本次会议由监事会主席王卫生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表
决监事3人。经与会监事认真审议并以书面投票方式通过了如下决议：
一、审议通过《安徽省皖能股份有限公司 2008 年半年度报告及其摘要》
经我们审核认为，本公司董事会上报的《安徽省皖能股份有限公司 2008 年
半年度报告及其摘要》，按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2008年半年度
报告工作的通知》等的有关要求，真实、准确、完整地反映了公司 2008 年半年
度的财务及其他各项业务状况。
表决结果：赞成3人，弃权0人，反对0人。
二、审议通过《关于公司继续运用闲置自有资金申购新股的议案》
经我们审核认为，公司利用不超过人民币1.5亿元闲置自有资金进行新股申
购，有利于提高闲置自有资金的使用效益。资金来源为公司闲置自有资金，并采
取了必要的风险控制措施，能够切实维护公司全体股东和公司利益。内部审计机
构及监事会将对本项投资风险实施监控。
表决结果：赞成3人，弃权0人，反对0人。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司监事会
二○○八年八月二十八日
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