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SST张股: 六届董事会临时会议决议公告
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证券代码：000430 证券简称：SST张股 公告编号：2008-61
张家界旅游开发股份有限公司
六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整，没有虚假记载误导性陈述
或重大遗漏。
张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“我公司”）第六届董事会临时会
议由董事长李智勇先生提议以通讯表决方式于2008 年 8 月 18 日召开，会议应参
与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于向中国银行张家界市分行申请 9000 万元综合授信额度
的议案》：
1、（1）我公司全资子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司（以下简称
“宝峰湖公司”）向中国银行张家界市分行申请9000 万元综合授信额度，该授信
额度项下贷款全部用于偿还我公司已经逾期和即将到期的贷款，拟将宝峰湖景区
经营权和十里画廊电车项目经营权作为上述贷款的质押物；（2）为了保证债权银
行的利益，我公司将每年向宝峰湖公司调拨 1000 万元资金，并开立存款质押专
用账户，该款项将用于偿还宝峰湖公司在中国银行张家界市分行申请的银行贷
款，直到还清贷款为止。
2、张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司的基本情况：宝峰湖公司地处武陵
源风景区以南2公里宝峰湖风景区，经营范围为宾客提供餐饮、住宿、娱乐及旅
游服务、经营配套的零售商场、出租写字楼、从事房地产开发和自建房产销售、
租赁。主要经营项目有宝峰湖公园的门票收益权。注册资本为 1,905.92 万元。
我公司持有该公司100%的股权。截止2007年12月31日，宝峰湖公司总资产为
13,681.39 万元，净资产为5,826.83 万元；2007年度该公司共实现主营业务收
入4,193.47万元，净利润459.77万元。
3、本次申请综合授信的目的：宝峰湖公司此次申请授信额度及贷款目的是
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为了偿还我公司已经逾期和即将到期的贷款，即置换现有部分贷款，该笔贷款的
使用和偿还都由我公司负责，该笔贷款不会增加我公司的负债规模，有利于节约
财务费用，缓解资金压力。
本议案表决结果为8票赞成，1票反对，0票弃权。
二、审议通过修改《张家界旅游开发股份有限公司信息披露管理制度》
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《张家界旅游开发股份有限公司敏感信息排查管理制度》
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
专此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2008 年 8 月 18 日