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S*ST盛润: 监事会公告
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股票代码： 000030、200030 股票简称：S*ST盛润、 *ST盛润B
公告编号: 2008-052
广东盛润集团股份有限公司监事会公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东盛润集团股份有限公司于 2008 年 8 月 7 日（星期四）上午
10:30在公司(深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东)会议室召开第
六届监事会第二次会议,会议通知于 2008 年 7 月 28 日以传真或电话
方式发出。会议应到监事3 名，实到 3 名，会议由监事许召君女士主
持，公司监事许召君女士、牛素艳女士、陈虹女士参加了会议，本次
会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议
了以下有关事项并形成决议：
一、审议通过公司 2008 年半年度报告全文及报告摘要；
同意3 票，反对0 票，弃权 0 票。
二、审议通过公司 2008 年半年度财务报告；
同意3 票，反对0 票，弃权 0 票。
三、审议通过公司董事会关于深圳大华天诚会计师事务所上年度
出具无法表示意见审计报告的专项说明的意见：
深圳大华天诚会计师事务所在 2007 年度出具了无法表示意见的
审计报告，公司董事会对该报告中所涉及的事项做出了专项说明。公
司监事会认为，深圳大华天诚会计师事务所出具的审计报告真实反映
了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计意见涉及事项的说
明是符合公司实际情况的，监事会将积极配合公司董事会的各项工
作，督促董事会加大债务重组力度，共同寻求有运作实力的重组合作
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方，争取改善公司的持续经营能力。
同意3 票，反对0 票，弃权 0 票。
四、审议通过公司关于大股东及其关联方资金占用的自查报告：
按照中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号及深证局公司字
（2008）62 号《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通
知》的要求，公司对大股东及其关联方资金占用情况进行了自查，现
将自查情况说明如下：
（一）自查情况
公司董事会责成公司审计部，由公司审计部负责，会同审计部、
财务部工作人员对公司 2006 年以来财务账簿进行了严格审查，重点
审查了公司2008 年6 月30 日涉及资金占用的会计科目，并对公司相
关资产的所有权、使用权进行了逐项核实。
（二）自查结果
公司大股东及其关联方资金占用问题已于2006年9月全部解决，
截止 2008 年 6 月 30 日,公司不存在大股东及其关联方占用上市公司
资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金，侵害
上市公司利益的情形。
为有效防止出现资金占用情形，公司建立了一系列的长效机制，
强化对大股东所持股份的“占用即冻结”机制和相关的问责机制，在
公司章程中约定了关联交易的审批权限，并规定了关联董事回避制度
与关联股东回避表决机制；建立了独立董事审查机制，在关联交易提
交董事会会议审议时，需取得独立董事的事前认可函，董事会审议时
独立董事需发表独立意见书；引入了外部审计制度，审计机构在对公
司进行年度报告审计时，需对公司上一年度关联方资金占用情况出具
独立审核意见；在信息披露管理办法中，公司规定了关联交易的信息
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披露程序及内容，保证关联交易信息的透明度。
同意3 票，反对0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东盛润集团股份有限公司监事会
2008 年 8月 11 日
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