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中天城投: 关于为开发金阳2007-07地块贷款提供担保的关联交易公告
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证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2008-040
关于为开发金阳2007－07 地块贷款提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
重要内容提示：
●交易内容：公司为贵州欣泰房地产开发有限公司开发金阳2007－07 地块贷款提供担
保。
●关联人回避事宜：公司关联董事罗玉平、石维国、张智、王淳就本次担保事项回避表
决。
一、关联交易概述
贵州欣泰房地产开发有限公司（以下简称欣泰公司）拟分批次向中国农业银行贵阳市龙
井支行贷款总计壹亿贰仟万元人民币用于金阳2007－07 地块开发，贷款期限3 年，中天城
投集团股份有限公司（以下简称中天公司或本公司）就该笔贷款提供信用担保。金阳2007
－07 地块系中天公司与欣泰公司合作开发项目，金阳2007－07 地块的有关情况详见2007
年11 月13 日《关于关联公司竞得金阳2007－07 地块的公告》，合作开发的关联交易事项已
经2008 年第1 次临时股东大会审议通过，具体情况详见2008 年1 月19 日《2008 年第1 次
临时股东大会决议公告》和2008 年1 月8 日《关于合作开发金阳2007－07 地块的关联交易
公告》。
欣泰公司是本公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司的控股子公司，该公司已自
2007 年3 月起由金世旗国际控股股份有限公司委托给本公司经营，且本公司已计划收购欣
泰公司100%股权，根据《深圳交易所股票上市规则》等有关规定，本公司为欣泰公司提供
本次12000 万元项目开发贷款担保事项属关联交易。
本次关联交易已经独立董事认可，提交董事会审议时四名关联董事罗玉平、石维国、张
智、王淳回避表决，四名独立董事同意将本议案提交股东大会审议，并发表了独立意见。
本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东金世旗国
际控股股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
欣泰公司：
法定代表人：罗信余
成立日期：2002 年7 月2 日
注册资本：人民币11000 万元
股权结构：金世旗国际控股股份有限公司持股100%。
主营：房地产开发与经营；批零兼营：五金交电、建材。
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三、关联交易（担保）的主要内容
欣泰公司拟分批次向中国农业银行贵阳市龙井支行贷款总计壹亿贰仟万元人民币用于
金阳2007－07 地块开发，贷款期限3 年。欣泰公司首先把金阳2007－07 地块向银行办理抵
押登记，再由本公司就该笔贷款提供信用担保，担保方式为连带责任保证。
四、公司累计对外担保数量
截止目前，本公司未为欣泰公司提供担保。本次中天公司为欣泰公司提供总额为壹亿贰
仟万元的担保，占本公司最近一期经审计净资产的32.16%。
截止目前，本公司及控股子公司对外担保总额为已逾期的900 万元（详见2007 年年度
报告）；本公司未为控股子公司提供担保。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
经本公司2008 年第1 次临时股东大会批准，本公司与欣泰公司共同开发金阳2007－07
地块，为使项目建设能按期推进，欣泰公司拟用金阳2007－07 地块抵押贷款总计12000 万
元，为了提高银行方面对该项目贷款的信用评级，由本公司同时为该笔贷款进行担保。由于
此项目前景较好，工程进度理想，所贷款项专门用于该项目，同时欣泰公司已托管在本公司
进行管理，因此该担保事项对本公司不会造成不利影响。
六、独立董事的意见
此次本公司提供贷款担保的对象为贵州欣泰房地产开发有限公司，该公司将首先用金阳
2007－07 地块进行抵押，计划贷款总计1.2 亿元全部用于该地块的开发，而本公司在2008
年第1 次临时股东大会上已经通过了关于合作开发金阳2007－07 地块的提案。目前该地块
的开发工作进展顺利，此次取得银行贷款将为项目的后续开展提供宽裕的资金条件，因此为
贵州欣泰房地产开发有限公司提供该地块开发所需银行贷款的担保符合本公司整体利益。开
发金阳2007－07 地块的前景较好，风险小且收益有保证，同时贵州欣泰房地产开发有限公
司已自2007 年3 月起由金世旗国际控股股份有限公司委托给本公司经营，因此该项贷款的
资金安全性及未来及时还贷等方面均有充分的保障，本公司提供担保的主要目的是提高银行
方面对该项目贷款的信用评级，鉴于此，本人同意此次本公司为贵州欣泰房地产开发有限公
司提供贷款担保的议案。
本公司为贵州欣泰房地产开发有限公司贷款提供担保构成关联交易，表决程序符合有关
规定，未发现损害非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：张小强、黎建飞、胡北忠、陈世贵
七、备查文件目录
1、第五届董事会第26 次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
中天城投集团股份有限公司董事会
2008 年7 月30 日