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皖能电力: 关于公司继续运用闲置自有资金申购新股的公告
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证券代码：000543         证券简称：皖能电力      公告编号：2008-30  

                                          

                       安徽省皖能股份有限公司  
        关于公司继续运用闲置自有资金申购新股的公告  
                                          

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  

     安徽省皖能股份有限公司董事会五届二十二次会议于2008年8月26日在皖 

能大厦十五楼会议室召开。会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际 

参与表决董事9人。会议审议并以书面投票表决方式通过了《关于公司继续运用 

闲置自有资金申购新股的议案》。  

     表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。  

     公司运用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金在一级市场上进行A股的新 

股申购（以下简称“申购事项”）详细情况公告如下：  

     一、该议案的主要内容  

     根据目前公司的资金状况，公司在不影响正常生产经营的前提下，提高公司 

闲置自有资金的使用效益，增加公司的经济效益，公司继续运用自有资金进行A 

股的新股申购投资。投资规模为不超过1.5亿元（含1.5亿元），且在本额度范围 

内可以循环使用。资金使用期限为自决议之日起一年内。授权公司经营班子负责 

运作。新股申购程序按照《安徽省皖能股份有限公司新股申购管理办法》执行。  

     二、董事会对申购事项的风险判断及公司采取的风险控制措施  

     董事会认为利用部分闲置自有资金申购新股，不会影响公司正常生产经营。 

申购新股风险较小，并且能最大限度地发挥了闲置资金使用效益，有利于提升公 

司业绩。同时，公司将采取如下措施降低潜在的投资风险，保障资金安全。  

     1、操作方式：  

      （1）公司新股申购的目的是为了最大限度地发挥闲置自有资金效益，仅限 

于在一级市场上进行A 股的新股申购。  

      （2）在操作方式上由公司经营班子负责，财务部负责与证券公司之间的资 

金划转，新股申购运作小组负责具体的操作。  

      （3）申购中签的新股，原则上应在新股上市后三个交易日内抛售。出现以 

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下情形之一，公司应中止新股申购操作，并就是否继续申购新股事项提交董事会 

审议：  

    A.公司申购的新股，连续三只上市首日的收盘价跌破发行价；  

    B.连续两个季度，新股申购的收益率低于银行同期定期存款利率。  

    2、申购资金的管理：  

      （1）为保障申购资金的专用性和安全性，公司设专户进行新股申购，即在 

规范的证券机构开设唯一资金账户，经营班子对申购资金的安全负责。  

      （2）申购资金仅限于公司的自有资金，不得利用银行贷款和募集资金。  

      （3）申购资金根据生产经营需要转进或转出，要按公司规定履行相关审批 

手续。  

      （4）公司申购资金不得用于委托理财或者二级市场购买股票等投资。  

    3、内部控制制度：  

      （1）财务部对申购资金运用的活动应建立健全完整的会计台账，做好申购 

资金使用的统计工作。  

      （2）新股申购运作小组负责直接操作的人员每月以书面形式向财务负责人、 

公司总经理和董事长汇报资金运作和收益情况，并抄送董事会秘书。  

      （3）遇到重大情况立即向董事会汇报。  

    4、资金使用情况的检查和监督：  

      （1）申购资金使用情况由审计部门进行监督，每月对申购资金使用情况进 

行审计、核实。  

      （2）公司董事会审计委员会、监事会应当对申购资金使用情况进行监督。  

      （3）公司将在定期报告中，对申购事项及其收益情况进行单独披露，接受 

公众投资者的监督。  

    三、董事会意见  

    董事会认为：根据公司资金状况，在保证正常生产经营和资金安全的前提下， 

使用部分自有闲置资金进行新股申购风险较小，能够提高闲置资金的使用效益。  

     四、独立董事关于申购事项的独立意见  

    独立董事认为：公司利用闲置自有资金申购新股事项在决策程序和资金来源 

上符合现行法律、法规的要求。目前公司利用自有资金闲置申购新股是一种风险 

较小，有利于提高闲置自有资金的使用效率和公司经济效益。公司在利用闲置自 

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有资金申购新股时按照《安徽省皖能股份有限公司新股申购管理办法》执行，能 

够有效保障公司资金的安全使用。同时，我们将适时检查监督运作情况。  

    五、监事会审核意见  

     公司监事会对该项议案进行了审核认为，公司利用不超过人民币1.5亿元闲 

置自有资金进行新股申购，有利于提高闲置自有资金的使用效益。资金来源为公 

司闲置自有资金，并采取了必要的风险控制措施，能够切实维护公司全体股东和 

公司利益。内部审计机构及监事会将对本项投资风险实施监控。  

    六、备查文件：  

     1、公司董事会五届二十二次会议决议；  

    2、公司监事会五届十一次会议决议；  

    3、公司独立董事书面独立意见。  

    特此公告。  

      

      

      

                                              安徽省皖能股份有限公司董事会  

                                                    二〇〇八年八月二十八日  

  

  

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