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SST中华: 第七届董事会第六次会议决议公告
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股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华A、ST 中华B 公告编号：2008—043
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第六次会议通知于2008年7月18 日以传真和电子邮件
方式向全体董事发出，会议于 2008 年 7 月 28 日上午 9：30 在深圳市五洲宾馆嵩
山厅召开。参加会议应到董事十一人，实到董事九人。杨奋勃先生因出差外地委
托刘林峰先生出席并行使表决权，张翔先生因工作原因未能出席会议而请假。会
议由董事长尚世骏先生主持。与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：
一、《2008年半年度报告》及摘要；
本议案赞成10票，反对0票，弃权0票。
二、《关于变更第七届董事会董事的议案》：同意张翔先生因个人工作原因辞
去公司第七届董事会董事职务；根据深圳市国晟能源投资发展有限公司推荐，推
选朱剑琪先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人。
本议案需提交股东大会审议。
本议案赞成10票，反对0票，弃权0票。
三、《关于叶晴先生辞去公司总裁的议案》：同意叶晴先生因个人原因辞去公
司总裁及其相关职务。董事会对叶晴先生多年来为公司所作的贡献表示感谢。
本议案赞成10票，反对0票，弃权0票。
四、《关于聘任江厚进先生为公司总裁的议案》：根据董事长尚世骏先生提名，
聘任江厚进先生为公司总裁，任期与本届经营班子相同（江厚进先生简历见公司
在《2007年年度报告》第四节董、监事及高管人员情况介绍）。
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本议案赞成9票，反对0票，弃权0票（关联董事江厚进先生对本议案回避
表决）。
五、公司独立董事李淳先生、邵良志先生、张鑫淼女士、魏传义先生发表意
见如下：
1、关于推选朱剑琪先生为公司第七届董事会董事候选人：同意推选朱剑琪
先生为公司第七届董事会董事候选人，认为董事的选举程序和董事的任职条件符
合《公司章程》的相关规定。
2、关于对公司聘任高级管理人员的意见：认为本次董事会会议聘任公司高
级管理人员的提名程序、高级管理人员的任职资格、任职条件符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定，同意叶晴先生因个人原因辞去公司总裁及其他相关职务，
同意本届董事会聘任江厚进先生为公司总裁。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年 7月30日
附：朱剑琪先生简历
朱剑琪先生，1974 年出生，上海市人，1996 年毕业于华东工业大学低
温制冷专业，获学士学位；1999年毕业于澳大利亚昆士兰州技术大学，获工
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商管理硕士学位。先后担任上海国嘉实业有限公司项目经理、澳大利亚腾达
国际实业有限公司总裁助理、上海信茂国际贸易有限公司副营运总监、正大
置地上海有限公司副总裁助理，现任深圳市国民投资发展有限公司战略管理
中心副总经理。具有10多年的企业管理经验，擅长战略管理与项目管理。
朱剑琪先生为本公司股东深圳市国晟能源投资发展有限公司推荐，其本
人未持有本公司股份数量，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
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