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SST华新: 2007年度股东大会的法律意见书
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                                 德恒律师事务所 

                    北京市德恒律师事务所深圳分所  

                      关于深圳市华新股份有限公司  

                        二〇〇七年度股东大会的  

                           法律意见书  

  

深圳市华新股份有限公司：  

     北京市德恒律师事务所深圳分所（下称“本所”）受深圳市华新 

股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司 

法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法 

规、规范性文件以及《深圳市华新股份有限公司章程》（下称“《公司 

章程》”）的规定，委派栗向阳、翟伟季律师出席公司二〇〇七年度股 

东大会，并对本次股东大会的相关事项进行法律见证。  

     为出具法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、 

第六届董事会第二十六次会议决议公告、关于召开本次股东大会的通 

知、股东名册、股份凭证资料、本次股东大会议案等文件。  

     本所律师根据法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行 

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的相 

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                                德恒律师事务所 

关法律事项出具法律意见如下：  

     一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序  

     本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第二十六次 

会议通过决议，决定召开本次股东大会，并于 2008 年 4月 29 日在《证 

券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《深圳市华新股份有限公司关于召 

开二〇〇七年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了会议的召开 

时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项及登记方法等相关事项。  

     本次股东大会于 2008 年 5 月 20 日上午 9 时 30 分在公司会议室 

 （深圳市福田区振兴路华美大厦西座 530 室）召开，会议召开 

的时间、地点和方式与会议通知所述内容一致。本次股东大会由公司 

董事长严立虎先生主持，会议就通知中所列明的事项进行审议，完成 

全部会议议程。  

     本所律师认为：本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，本 

次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司 

章程》的有关规定。  

       

     二、出席本次股东大会人员的资格  

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                                 德恒律师事务所 

     本次股东大会的股权登记日为 2008年 5 月 16 日。经本所律师核 

查，确认出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计3 名， 

持有及代表有表决权的股份数 41247065 股，占公司股份总数的 

28.06%。出席本次会议的除公司股东及股东代理人以外，还有公司部 

分董事、监事、高级管理人员和本所律师。  

     本所律师认为：上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合法 

律、法规和公司章程的规定。  

       

     三、本次股东大会的议案  

     本次股东大会所审议的议案与有关会议通知所述内容相符，符合 

法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。股东大会未出现修改原 

议案或提出临时议案的情形。  

     本次股东大会以现场投票的方式就以下议案进行审议表决：  

                     二      七年年报及年报摘要》  
      （1） 《公司 〇〇 

                             二     七年度工作报告》  
      （2） 《公司董事会 〇〇 

                             二     七年度工作报告》  
      （3） 《公司监事会 〇〇 

                                                                第 3 页 

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      （4） 《公司二〇〇七年度业务工作报告》  

                     二      七年度财务决算报告》  
      （5） 《公司 〇〇 

                     二      七年度利润分配预案》  
      （6） 《公司 〇〇 

     本所律师认为：股东大会审议的议案内容与提案方式符合法律、 

行政法规和《公司章程》的有关规定。  

       

     四、本次股东大会的表决程序和表决结果  

     参会股东及股东代表（或代理人）就本次会议的审议事项，以记 

名投票方式进行表决。会议表决时按照《公司章程》规定的程序进行 

监票、点票、计票，并当场公布表决结果。本次股东大会的议案均获 

得了出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 

全票通过，符合有关法律法规及公司章程对有效表决票数的要求。  

     本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、 

行政法规和《公司章程》的有关规定，表决程序及表决结果合法有效。  

       

                                                                第 4 页 

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     五、结论意见  

    本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、 

出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规 

及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效； 

会议的表决程序及形成的决议均合法有效。  

       

      （以下无正文）  

       

       

       

       

       

       

       

  

  

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                                德恒律师事务所 

     本页为《北京市德恒律师事务所深圳分所关于深圳市华新股份有 

限公司二〇〇七年度股东大会的法律意见书》的签字页，无正文。  

       

       

                            单位负责人：                  

                                             于 秀 峰  

                                   

       

                                    经办律师：                   

                                                         栗 向 阳  

        

       

                                                           

                                             翟 伟 季  

                                                                               

                                        北京市德恒律师事务所深圳分所  

                                    二〇〇八年五月二十日  

                                                                第 6 页 

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