公告牛http://ggn.cc - 金融街: 3月31日周一公告速递：金融街：第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：000402 证券简称：金融街公告编号：2008-011

金融街控股股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2008年3月26日-27日在中信国安第一城国际会议中心召开。本次董事会会议通知及文件于2008年3月14日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及其他参会人员。公司监事会成员、高级管理人员、中介机构代表列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2007年公司董事会工作报告；

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2007年公司财务决算报告；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2007年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案；

（1）利润分配预案

① 2007年度公司实现净利润将按10%提取法定公积金，不提取法定公益金，不提取任意公积金。

② 公司2007年度利润分配方案为以公司2007年度公开增发股票办理股权登记后的总股本1,378,451,644股为基数，每10股派发现金3元（含税）。

（2）资本公积金转增股本预案

以公司2007年度公开增发股票办理股权登记后的总股本1,378,451,644股为基数，每10 股以资本公积转增普通股8股，共计转增股本1,102,761,315股。

本项预案尚须报经公司股东大会审议通过。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2007年度独立董事述职报告；

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《独立董事年报工作制度》；

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2007年年度报告正文及摘要；

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2008年公司经营工作计划；

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2008年公司银行借款计划；

同意公司2008年度新增银行借款总额不超过116亿元。授权公司经理班子根据经营工作需要分期办理相关借款事项。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于修改《公司章程》的议案；

①修改原《公司章程》第三条，增加第五款为：

公司于2007年11月经中国证券监督管理委员会核准，第四次向社会公众增资发行人民币普通股300,000,000股，本次增发全部股份于2008年1月25日在深圳证券交易所上市。

②修改原《公司章程》第六条为：

第六条公司注册资本为人民币137,845.1644万元。

③修改原《公司章程》第十八条，增加第十二款为：

2007年8月，经公司2007年第二次临时股东大会决议批准并经中国证券监督管理委员会核准，公司增资发行人民币普通股300,000,000股，增发完成后公司普通股总数变为1,378,451,644股。

④修改原《公司章程》第十九条为：

第十九条公司股份总数为1,378,451,644股。

公司的股本结构为：普通股1,378,451,644股，其它种类股0股。

《公司章程》其他条款的内容不变。

授权公司经理班子在股东大会批准后办理相关变更事宜。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于为资产负债率超过70%以上的控股子公司银行借款提供担保的议案；

同意公司为资产负债率超过70%的控股子公司银行借款提供担保，担保总额不超过30亿元，有效期自2008年1月1日至2008年12月31日。授权公司经理班子在股东大会批准后办理相关事宜。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于2008年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案；

同意公司2008年度为控股子公司银行借款新增担保总额不超过55亿元（包含为资产负债率超过70%的控股子公司银行借款提供的30亿元担保），有效期自2008年1月1日至2008年12月31日。授权公司经理班子在股东大会批准后办理相关事宜。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2008年度控股子公司为购房客户提供按揭担保的议案；

同意公司控股子公司2008年度为购房客户提供的阶段性按揭担保总额不超过24亿元，授权公司经理班子办理相关事宜。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于公司对投资性房地产采用公允价值计量的议案；

同意公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络（www.cninfo.com）上刊登的公告。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于修订公司《财务会计制度》的议案；

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》，具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com）上刊登的附件；

16、以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决通过了公司与北京华融综合投资公司关联交易的议案；

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络（www.cninfo.com）上刊登的公告。

17、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com）上刊登的附件。

18、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于续聘中瑞岳华会计师事务所及调整2008年度审计费用的议案；

同意公司2008年度续聘中瑞岳华会计师事务所为公司选定的审计机构，聘期一年，同意公司2008年年报审计费用由68万元调整为96万元。

19、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于调整公司独立董事津贴标准的议案；

同意公司独立董事的津贴标准由原来7万元/年（税后）调整为12万元/年（税后）。

20、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于召开公司2007年年度股东大会的议案。

以上1-4、6-9、10-11、18-19事项，尚须报请公司股东大会审议批准。其中第4、5、6、9、14、15、17项决议事项具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com）上刊登的附件。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2008年3月31日