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SST华新: 股权分置改革相关股东会议的法律意见书
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德恒律师事务所
北京市德恒律师事务所深圳分所
关于深圳市华新股份有限公司
股权分置改革相关股东会议的
法律意见书
致：深圳市华新股份有限公司
北京市德恒律师事务所深圳分所（下称“本所”）接受深圳市
华新股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于
2008年7月15日召开的股权分置改革相关股东会议（下称“本次会
议”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股权分置改革管理办法》（下称“《管理办法》”）
及《上市公司股权分置改革业务操作指引》（下称“《操作指引》”）
等法律、法规和规范性文件的规定，就本次会议的相关事项出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件：
1 《深圳市华新股份有限公司章程》；
2 2008年6月25日，公司刊登于《证券日报》和指定信息披露
网站的《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》；
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3 2008年6月25日，公司刊登于《证券日报》和指定信息披露
网站的《关于股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的
公告》；
4 2008年6月25日，公司刊登于《证券日报》和指定信息披露
网站的《深圳市华新股份有限公司董事会投票委托征集函》；
5 2008年7月5日，公司刊登于《证券日报》和指定信息披露
网站的《关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》；
6 2008年7月11日，公司刊登于《证券日报》和指定信息披露
网站的《关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告》；
7 本次会议股东到会登记记录及凭证资料；
8 本次会议股权登记日的公司股东名册；
9 公司本次股权分置改革相关的文件；
10 本次会议相关文件。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次会议的召集、召开的程序
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（一） 本次会议的召集
经核查，本次股东会议由公司董事会召集，公司董事会于2008
年6月25日刊登在法定信息披露媒体上发布了《关于召开股权分置改
革相关股东会议的通知》，并于2008年7月5日和2008年7月11日分两
次刊登了关于召开本次会议的提示性公告。
本所律师认为，公司本次会议的召集符合《管理办法》及《操
作指引》的规定。
（二） 本次会议的召开
本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方
式召开。本次会议现场投票、委托董事会投票与网络投票的安排符合
《管理办法》及《操作指引》的规定。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《管理办法》
及《操作指引》的规定。
二、 关于出席本次会议人员的资格
（一） 采取现场投票的人员
根据本所律师核查，参加本次会议现场投票的股东及股东代理人
共计3人，所持股份为69204530股，占公司总股本的47.07%
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本所律师认为，参加本次会议现场投票的股东及股东代理人的资
格符合《管理办法》及《操作指引》的规定。
（二） 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票
系统参与表决的社会公众股股东共计571人，代表股份为22877169股，
占公司社会公众股股份总数的33.7452%，占公司总股本的15.5609%。
前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机
构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（三） 委托董事会投票的人员
根据本所律师核查，在《深圳市华新股份有限公司董事会投票委
托征集函》确定的投票委托征集期限内（即2008年7月7日至2008年7
月14日），没有股东委托公司董事会在本次会议上代为投票。
三、 关于本次会议的表决程序和表决结果
本次会议采用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方
式对《深圳市华新股份有限公司股权分置改革方案》（修订稿）进行
了表决。本次会议现场投票表决由股东代表、监事及本所律师进行了
计票、监票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息
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有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票、委托董事会投票和网络投票的表决结果，
公司本次会议的最终表决结果如下：
（一） 参加表决的全体股东的表决情况
参加本次会议的股东所持有表决权股份总数为92081699股，其
中：
1. 同意77243303股，占参加本次会议有表决权股份总数的
83.89%；
2. 反对14833696股，占参加本次会议有表决权股份总数的
16.11%；
3. 弃权4700股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.005%。
（二） 流通股股东表决情况
参加本次会议表决的流通股股东所持有表决权股份总数为
22877169股，其中：
1. 同意8038773股，占参加本次会议流通股股东有表决权股份总
数的35.1388%；
2. 反对14833696股，占参加本次会议流通股股东有表决权股份
总数的64.8406%；
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3. 弃权4700股，占参加本次会议流通股股东有表决权股份总数
的0.0205%。
基于上述，《深圳市华新股份有限公司股权分置改革方案》（修
订稿）虽经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意，但
未经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，《深圳
市华新股份有限公司股权分置改革方案》（修订稿）未获通过。
本所律师认为，本次会议表决程序符合《管理办法》的规定。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、出席本
次会议人员的资格、本次会议的表决程序均符合《管理办法》及《操
作指引》的规定。本次会议审议未通过《深圳市华新股份有限公司股
权分置改革方案》（修订稿）。
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本页为《北京市德恒律师事务所深圳分所关于深圳市华新股份有
限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》的签字页，无正文。
本意见书正本一式六份，无副本。
北京市德恒律师事务所深圳分所 负责人：于 秀 峰
（公章）
经办律师：栗向阳
经办律师：浦 洪
签署日期：二〇〇八年七月十五日
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