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SST华新: 六届二十九次董事会决议公告
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证券代码 000010 股票简称：SST 华新 公告编号 2008-053
深圳市华新股份有限公司
六届二十九次董事会决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2008年7月21日，本公司第六届二十九次董事会会议以通讯方式召开，
会议的通知以传真和电子邮件的形式送达，会议应到董事14人，实到董
事14人。符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作的决议合法有效。
会议审议并通过了：
深圳市华新股份有限公司治理专项活动整改情况说明的议案。
表决结果：
12票赞成；2票反对；0 票弃权。
独立董事李景顺的反对理由是：1.总经理长期缺位，不利于公司经营。
2.董事会未设专门委员会，使决策层与执行层工作不规范。3.股改未完
成，使董事会改选受影响
董事刘社梅的反对理由是：对监管部门的《监管意见》整改不力
特此公告！
深圳市华新股份有限公司
董事会
2008 年7 月21 日