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ST康达尔: 第五届董事会2008年第三次会议决议公告
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证券代码：000048 证券简称：ST康达尔 公告编号：2008-017
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第五届董事会2008年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司第五届董事会2008年第三次会议于2008
年6月5 日以通讯方式召开，会议通知于2008年5月30 日以传真、电子邮件或
专人送达的方式发出。会议应到董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：
一、会议以同意票11人，反对票 0人，弃权票0人的表决结果，审议通过
了《关于将持有的深圳市布吉供水有限公司70%股权继续质押给兴业银行深圳分
行的议案》。
本公司与兴业银行深圳分行于 2005 年 6 月 6 日签订了《借款合同》和《质
押合同》，以持有的深圳市布吉供水有限公司 70%股权作为质押担保，向兴业银
行深圳分行申请了短期贷款1亿元，期限为一年。截止2008年5月30日，本公
司尚欠兴业银行深圳分行约8500万元（具体数据以双方核对的为准），为了理顺
该笔逾期贷款，公司董事会同意将持有的深圳市布吉供水有限公司70%股权继续
作为质押担保，向兴业银行深圳分行申请办理限额在 8500 万元以下的贷款续贷
手续。
本议案需提交公司2007年年度股东大会予以审议。
二、会议以同意票11人，反对票 0人，弃权票0人的表决结果，审议通过
了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》。
经公司董事会研究，决定于 2008 年 6 月 27 日召开公司 2007 年年度股东大
会（具体事项见股东大会通知）。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二○○八年六月六日