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ST华发A: 董事会2008年第二次临时会议决议公告
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股票代码：000020 200020 股票名称：ST华发A ST华发B 编号：2008-14
深圳中恒华发股份有限公司董事会
2008 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中恒华发股份有限公司董事会于2008年5月22日以传真及
电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会 2008 年第二次临时
会议的通知及相关会议资料。会议于2008 年 5月 25 日上午在华发大
厦六楼会议室召开，应出席董事 6人，实到 6人，监事列席会议，符
合有关法律法规和《深圳中恒华发股份有限公司章程》的规定。
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过
了以下议案：
1、《关于更正部分财务信息的议案》（详见《关于更正部分财务
信息的公告》，公告编号：2008-16）
本议案的表决情况为：同意6 票；反对 0 票；弃权 0票。
2、《关于撤回对公司股票交易撤销其他特别处理的申请的议案》
公司曾于2008年4月28日向深圳证券交易所递交了关于对公司
股票交易撤销其他特别处理的申请，现由于 2007 年年度报告的财务
数据按照《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 7 号——会
计政策及会计估计变更》的规定进行了调整与更正，更正后的扣除非
经常性损益后的净利润为-181.33万元，未达到《深圳证券交易所股
票上市规则》中关于申请对公司股票交易撤销其他特别处理的有关条
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件，因此，公司董事会决定向深圳证券交易所撤回上述申请。
本议案的表决情况为：同意6 票；反对 0 票；弃权 0票
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2008年5月27日
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