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名流置业: 第五届董事会第六次会议决议公告
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股票简称：名流置业            股票代码：000667         公告编号：2008-064 

                  名流置业集团股份有限公司 

             第五届董事会第六次会议决议公告 

                                        

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 

载、误导性陈述或者重大遗漏。  

    本公司第五届董事会第六次会议于 2008 年 10 月 12 日在武汉市武昌区东湖 

路 10 号水果湖广场 5 层公司会议室举行，公司已于 2008 年 9 月 29 日以书面形 

式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事9 

人，实到 9人，5名独立董事全部出席会议，全体监事及公司高级管理人员列席 

会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、 

行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。董事长刘道明先生主 

持会议。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：  

     一、 关于发行公司债券的议案：  

     公司拟向中国证券监督管理委员会申请发行公司债券，具体发行方案如下：  

     1、发行规模  

    本次公司债券发行的规模为不超过18亿元人民币。具体发行规模提请股东大 

会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。  

    2、债券期限  

    本次公司债券的存续期限为3-5年。具体期限提请股东大会授权董事会根据 

公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。  

     3、发行方式  

    本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请 

股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。  

    4、债券利率及还本付息  

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     公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利， 

逾期不另计息。票面利率由公司和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定。 

本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本 

金一起支付。  

     5、向股东配售的安排  

    本次发行可向公司A股股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例 

等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及本次发行具体事宜确定。  

    6、募集资金用途  

    本次发行的公司债券拟用于偿还借款、调整债务结构，剩余部分用于补充公 

司流动资金。  

     7、发行债券的上市  

    在满足上市条件的前提下，公司债券申请在深圳证券交易所上市交易。  

    8、偿债保障措施  

    在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至 

少采取如下措施：   

      （1）不向股东分配利润；  

      （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；  

      （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；  

      （4）主要责任人不得调离。  

    9、决议的有效期  

    本次发行公司债券的决议有效期自股东大会批准之日起24个月。  

     10、本次发行的授权事项  

    提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市的有关事宜，包 

括：  

      （1）决定并聘请参与本次发行的中介机构；  

      （2）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会 

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议规则；  

      （3）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次 

发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包 

括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定 

方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、 

是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股 

东配售的具体安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；  

      （4）在债券存续期限内决定是否对债券利率进行调整；  

      （5）办理本次公司债券发行的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本 

次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与 

本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不 

限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公 

告及其他法律文件等)及根据适用法例进行相关的信息披露；  

      （6）根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金 

额、比例；  

      （7）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除 

涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董 

事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应 

调整；  

      （8）办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项。  

    本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。  

    本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。上述事项 

将提交公司临时股东大会审议通过后，方可实施。  

    二、公司2008 年第三季度报告；  

    本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。  

    三、关于为子公司惠州名流实业投资有限公司向银行借款提供信用担保的 

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议案： 

     为了保证惠州名流印象项目开发建设的正常运作，子公司惠州名流实业投资 

有限公司决定向工商银行惠州江南支行申请借款总计金额人民币捌仟万元的开 

发贷款，公司决定为惠州名流实业投资有限公司提供连带责任保证担保，保证期 

间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年。公司持 

有惠州名流实业投资有限公司 83.33%股权，公司的全资子公司北京名流未来置 

业有限公司持有惠州名流实业投资有限公司 16.67%股权。惠州名流实业投资有 

限公司截止2008年9月30 日资产总额58,764万元、负债总额29,586万元、所 

有者权益总额29,178万元，资产负债率为50.35%（以上财务数据未经审计）。 

为惠州名流实业投资有限公司提供上述担保后，公司及控股子公司对外担保总额 

为 80,200 万元（不含对购房客户提供的阶段性担保），占公司最近一期（2008 

年6月30日）经审计净资产的17.38%，其中公司对控股子公司担保总额为47,000 

万元。 

     本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。  

     四、关于召开2008年度第四次临时股东大会的议案；  

     本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。  

      

    特此公告。  

      

      

                                         名流置业集团股份有限公司  

                                                 董  事  会  

                                              2008年10月12日 

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