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深赤湾A: 第五届董事会第七次会议决议公告
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股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B 股票代码：000022/200022 公告编号 2008-007
深圳赤湾港航股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司于 2008 年 3 月 28 日以 E-mail、传真和
专人送达的方式发出第五届董事会第七次会议的书面会议通知。会议于
2008 年 4 月 8 日上午九时在深圳市赤湾石油大厦十一楼第五会议室召
开。会议应出席董事九名，实际出席董事六名。刘瑞起独立董事和吴博
韬独立董事因事未能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，
并分别授权张立民独立董事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相
关文件。范肇平董事因事未能出席会议，表示同意本次会议审议的全部
议案，并委托袁宇辉董事代为出席会议并发表意见。公司监事会成员和
高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定。
会议形成决议如下：
一、审议并全票通过《2007 年度董事会工作报告》，并授权王芬董事长
代表董事会将此报告提交公司2007 年度股东大会审议。
二、审议并全票通过公司《2007 年年度报告及摘要》。
三、审议并全票通过公司《2007 年度财务决算报告》，并提请公司 2007
年度股东大会审议。
四、审议并全票通过公司《2007 年度盈余公积补亏的预案》：本公司
2007 年度财务报表经普华永道中天会计师事务所有限公司依照中国
会计准则审计，因执行新会计准则要求母公司对持股 50％以上的控
股公司及全资子公司长期投资按成本法追溯调整，该追溯调整造成
母公司 2006 年 12 月 31 日未分配利润为-880,992,970 元。本公司
拟以母公司 2006 年度末留存的盈余公积弥补母公司追溯调整后的
2006 年 12 月 31 日未分配利润亏损额,其中以母公司 2006 年度末留
存的全部任意盈余公积 699,406,238 元及 2006 年度末留存的法定盈
余公积 181,586,732 元补亏。补亏后母公司 2006 年 12 月 31 日未分
配利润为零,剩余法定盈余公积 213,123,923 元。该预案提请公司
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2007 年度股东大会审议。
五、审议并全票通过公司《2007 年度利润分配及分红派息预案》，并提
请公司2007年度股东大会审议。
本公司 2007 年度经普华永道中天会计师事务所有限公司审计之本年
度母公司净利润为 971,072,004 元，年初未分配利润经盈余公积补亏后
为零，2007 年已支付 2006 年度普通股股利 371,383,908.48 元，剩余可
供分配利润为 599,688,095.52 元。
1)根据《公司法》和《公司章程》规定，按 2007 年度经审计的母公
司净利润的 10%提取法定盈余公积 97,107,200 元；
2)拟按 2007 年末总股本 644,763,730 股为基数，每十股派发现金股
利 6.78 元（含税），共计 437,149,808.94 元；
经上述分配，母公司剩余未分配利润为 65,431,086.58 元。
六、审议并全票通过《关于 2007 年期初资产负债表调整项目的报告》
（附件1）。
七、审议并全票通过《关于对麻涌项目追加投资的报告》：公司的麻涌
项目经过以前董事会和股东大会批准的项目投资总额为 12.22 亿
元，现根据近期确定的地质条件、使用要求、设计文件及材料和人
工价格水平重新进行了投资估算，项目投资总额增加至 16.49 亿
元，增加投资 4.27 亿元。该报告提请公司 2007 年度股东大会审
议。
八、审议并全票通过《关于聘请公司 2007 年度法律顾问的报告》，同意
续聘北京海问律师事务所的何斐、周卫平律师担任本公司 2007 年度
法律顾问。
九、审议并通过《关于日常关联交易的报告》（详见公司同日公告 2008
－010号）。
十、审议并全票通过《关于建立＜内部审计制度＞的报告》。
十一、审议并全票通过《关于建立＜对外投资管理制度＞的报告》。
十二、审议并全票通过《关于投保公司董事、监事、高级职员责任保险
的报告》，并提请公司2007年度股东大会审议。
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特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月十日
附件1：
经会计师事务所
调整项目 前期已披露金额 审定后金额 调整金额 调整原因
根据会计师事务所建议，将
预付款项 536,100 3,721,650 3,185,550 原并入“其他应收款”列报
的待摊费用改并入“预付款
其他应收款 5,950,708 2,765,158 -3,185,550 项”列报。
一年内到期的非 根据会计师事务所建议，不
流动资产 22,359,071 0 -22,359,071 需要将“长期待摊费用”一
年内到期的部分调入“一年
内到期的非流动资产”列
长期待摊费用 1,465,533 23,824,604 22,359,071 报。
因无固定还款期限，根据会
持有至到期投资 209,135,388 0 -209,135,388 计师事务所建议，将原列报
在“持有至到期投资”的项
目调入“长期应收款”列
长期应收款 0 209,135,388 209,135,388 报。
根据会计师事务所建议，将
应付利息 0 151,839 151,839 "应付利息"从“其他应付
款”中调出单独列报。
其他应付款 67,966,090 67,814,251 -151,839
递延收益（流动 根据会计师事务所建议，将
负债部分） 0 5,889,494 5,889,494 “一年内到期的非流动负
一年内到期的长 债”拆分成“递延收益（流
期借款 0 81,400,000 81,400,000 动负债部分）”和“一年内
一年内到期的非 到期的长期借款”两项分别
流动负债 87,289,494 0 -87,289,494 列报。
合计调整金额 0
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