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深圳华强: 召开2007年年度股东大会通知
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证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2008—012
深圳华强实业股份有限公司
召开 2007 年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2008年6月2 日（星期一）上午9：30
2、召开地点：公司总部会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场会议
5、出席对象：
（1）截止 2008 年 5 月 26 日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
二、会议审议事项
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》
（第 1、2 项议案内容详见本公司于 2008 年 3 月 28 日在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《深圳华强实业股份有限公司 2007
年年度报告》之“董事会报告”和“监事会报告”）
3、审议《公司2007年度财务决算报告》
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，截止 2007 年 12
月 31 日，公司合并总资产 2,784,875,134.30 元，总负债 967,133,235.87 元，
所有者权益 1,817,741,898.43 元，公司 2007 年度共实现合并净利润
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63,573,949.02元，其中归属于母公司所有者的净利润为116,410,600.95元。
4、审议《公司2007年度利润分配预案》
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，2007年度公司实
现的净利润提取10%法定盈余公积金，加上年初未分配利润，减去2006年度分配
的利润（2007年已实施），可供股东分配的利润为422,914,030.10元。2007年度
公司利润分配预案为：以2007年末公司总股本308,931,997股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.50元（含税）。
（第3、4项议案已经公司2008年3月27日召开的董事会审议通过，该董事会
决议公告刊登在2008年3月28日的《证券时报》上）
5、审议《关于董事会下设审计委员会的议案》
6、审议《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》
7、审议《关于为芜湖市华强旅游城投资开发有限公司提供担保的议案》
8、审议《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》
(第5、6、7、8项议案详见公司于同日刊登在《证券时报》上的《董事会决
议公告》)
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股
凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；
法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人代表证明书、法定
代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年5月27日至 2008年5月28日
上午：9:00--12:00
下午：2:00--5:00
3、登记地点：深圳华强实业股份有限公司总部七楼
联系人：黄志敏、赵国栋
联系电话：（0755）83216296 83030063
邮编：518031 传真：（0755）83365392
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四、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳华强实业股份有限公司2007
年年度股东大会，并行使表决权。
表决指示：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司2007年度董事会工作报告》
2 《公司2007年度监事会工作报告》
3 《公司2007年度财务决算报告》
4 《公司2007年度利润分配方案》
5 《关于董事会下设审计委员会的议案》
6 《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议
案》
7 《关于为芜湖市华强旅游城投资开发有限公
司提供担保的议案》
8 《关于变更公司注册地址并相应修改公司章
程的议案》
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
深圳华强实业股份有限公司董事会
2008年5月10日
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