注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ ST康达尔(000048) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
ST康达尔: 关于召开2007年年度股东大会的通知
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
证券代码：000048 证券简称：ST康达尔 公告编号：2008-018
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于召开 2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司于 2008 年 6 月 5 日以通讯方式召开了
第五届董事会2008年第三次会议，会议审议通过了《关于召开公司2007年年度
股东大会的议案》。现将公司2007年年度股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：2008年6月27日上午9:30
（二）召开地点：广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会
议室
（三）召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司第五届董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、截止2008年6月20日 （星期五）下午交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会, 股
东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
必是公司的股东。
2、公司第五届董事会董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他邀请人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007年度财务决算报告》；
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
5、审议《公司2007年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年财务审
计机构的议案》；
7、审议《关于与第一大股东深圳市华超投资发展有限公司签订<财务资助协
议>的议案》；
8、审议《关于将持有的深圳市布吉供水有限公司70%股权继续质押给兴业银
行深圳分行的议案》；
9、听取《公司2007年度独立董事述职报告》。
（二）披露情况：上述第 1 至 6 项提案的详细内容，请见本公司于 2008 年
4月29日在《证券时报》上披露的《公司第五届董事会2008年第二次会议决议
公告》、《公司第五届监事会 2008 年第一次会议决议公告》或见公司指定信息披
露网站Http://www.cninfo.com.cn；上述第7项提案的详细内容，请见本公司于
2008 年 3 月 22 日在《证券时报》上披露的《公司第五届董事会 2008 年第一次
会议决议公告》或见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。
（三）特别强调事项：在上述第7项议案《关于与第一大股东深圳市华超投
资发展有限公司签订<财务资助协议>的议案》中，与该关联交易有利害关系的关
联人本公司第一大股东深圳市华超投资发展有限公司将放弃在股东大会上对该
议案的投票权。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授
权委托书 、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身
份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印
件办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：2008年6月24日至6月25日，每天上午九时至十二时，
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
下午二时至五时。
（三）登记地点：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董秘办
四、其它事项
（一）会期半天，参加会议股东住宿及交通费自理。
（二）会议联系方式：
联 系 人：朱文学、张明华
邮政编码：518003
电 话：（0755）25425020-330、359
传 真：（0755）25420155
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席深圳市康达尔
（集团）股份有限公司2007年年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人姓名（签名）： 被委托人（签名）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托权限：
委托人股东帐号： 授权日期：
有效期限：
特此通知
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二○○八年六月六日