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SST合金: 第七届董事会第一次会议决议公告
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证券代码：000633 证券简称：ST合金 编号：2008-033号
沈阳合金投资股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2008年4月30日以传真方式向全体董事发出“关于召开本公司第七届
董事会第一次会议的通知”，会议于2008年5月8日以现场会议方式在沈阳召开。会
议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。会议由吴岩先生主持，应到董事9
人，实到董事8人，吴岩、陈明理、陈克俊、杜坚毅、李英杰、尤建新、叔庆璋、
赵凤丽亲自参加了会议，吴国康先生未参加本次会议，公司董事会秘书和部分监事
列席了会议，会议以记名投票方式形成以下决议：
一、关于选举董事长的议案。董事会选举吴岩先生担任公司董事长。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于聘任高级管理人员的议案。
经董事长提名，聘任李成豪先生担任公司总经理：该议案表决情况，8票同意，
0票反对，0票弃权。
经总经理提名，聘任李英杰先生担任公司副总经理：该议案表决情况，8票同
意，0票反对，0票弃权。
经总经理提名，聘任赵芳彦先生担任公司副总经理兼财务负责人：该议案表决
情况，8票同意，0票反对，0票弃权。
经总经理提名，聘任任穗欣先生担任公司副总经理：该议案表决情况，8票同
意，0票反对，0票弃权。
经董事长提名，聘任任穗欣先生兼任董事会秘书：该议案表决情况，8票同意，
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0票反对，0票弃权。
独立董事发表了关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见，认为在本次议案
中，聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章
程》的规定，李成豪先生、李英杰先生、赵芳彦先生、任穗欣先生具备与其行使职
权相适应的任职条件
三、关于修改公司章程的议案。
根据公司生产经营的实际情况，拟对《公司章程》进行修改，具体内容如下：
原第一百零六条：“董事会由九名董事组成，设董事长一人”，变更为“第一百
零六条：董事会由十一名董事组成，设董事长一人”。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于更换公司董事的议案。因工作原因，吴国康先生辞去公司董事职务，
经辽宁省（机械）集团股份有限公司推荐，董事会推举李成豪先生为公司董事候选
人。（简历附后）
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于增补公司董事的议案。经辽宁省机械（集团）股份有限公司推荐，董
事会拟增补孙昔铭、江天为公司董事候选人。（简历附后）
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了关于更换、增补公司董事的独立董事意见，认为在本次议案中，
更换、增补公司董事的程序符合《公司法》和 《证券法》等法律法规及《公司章程》
的规定，李成豪、孙昔铭、江天先生具备与其行使职权相适应的任职条件。
上述第三、四、五项议案尚需股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
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二○○八年五月八日
附：董事候选人简历
李成豪：男， 1954年5月出生，研究生学历、硕士学位，高级工程师。曾任核
工业部五二三厂工人、技术员、工程师，核工业部海南经贸发展公司副总经理，五
二三厂生产处副处长，计划处处长，大连连泰压力容器有限公司总经理，五二三厂
副厂长、厂长，大连宝原核设备有限公司总经理。
孙昔铭：男，1969 年 1 月25 日出生，大专学历，曾任鞍山福兴实业有限公司
董事长，现任辽宁久益集团董事长、中川国际矿业控股有限公司董事长。2007 年
被授予中国杰出企业家、中国优秀创业家等称号。
江天：男，1970 年4 月7 日出生，大学学历，1994 年至今在辽宁、北京、上
海等地经商，曾出任地产、酒店管理、投资等数家公司董事。
李成豪先生、孙昔铭先生、江天先生及其直系亲属没有持有本公司股份，也没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。