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大通燃气: 第七届董事会第十四次会议决议公告
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四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2007-018
四川大通燃气开发股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2007 年
11 月 14 日（星期三）以书面送达和电子邮件的形式发出，于 2007 年 11 月 16
日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际参与审议表决的
董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审
议，做出了如下决议：
一、审议通过了《公司关于向东亚银行申请长期贷款的议案》；
本议案表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司向东亚银行（中国）有限公司成都分行（以下简称“东亚银行”）
申请期限为10年、金额为人民币10,900.00万元（大写:壹亿零玖佰万元整）长
期抵押担保贷款，用于归还工商银行、光大银行的现有贷款人民币7,360万元后，
补充燃气子公司购买燃气设备、材料以及商业子公司采购货物等所需流动资金人
民币3,540万元。
本次贷款的具体情况如下：
1、贷款利率及罚息利率：
本次贷款的贷款利率为法定利率向上浮动14%（现时五年以上期人民币贷款
法定利率为年息7.83%，上浮14%后为8.9262%），贷款到期日以前，遇中国人民
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银行对法定利率作调整时，将自下一个放款周年日开始执行新的贷款利率规定；
罚息利率:逾期贷款的罚息利率，按逾期款额在约定的贷款利率水平上加收50%；
未按约定的贷款用途使用借款的罚息利率，按所涉及款额在约定的贷款利率水平
上加收100%。
2、本次贷款的抵押、担保条件：
以本公司拥有的位于成都市成华区建设路55号的总建筑面积25,567平方米
的房地产及其相应的土地使用权作为抵押物。
同时根据合同约定，（1）公司将与东亚银行及另两家银行（工行、光大银行）
分别签署三方协议，设立东亚银行为第二抵押权人，并在成都市房屋管理部门办
理第二抵押权登记手续；同时本公司承诺在放款后 10 个银行工作日内，完成东
亚银行由第二抵押权人变更为第一抵押权人的抵押登记手续，并取得抵押他项权
证。（2）抵押物之全部售楼款及/或租金收益及其他权益合同（如有）下的收入
或应收款项或应收收益质押给东亚银行，并由东亚银行对包括贷款资金、售楼款
及租金收益等款项进行资金监管；并将保险权益转让予东亚银行。（3）公司在第
一次提款时以在东亚银行所存入的人民币 200.00 万元(大写:贰佰万元整）之定
期存单为本次贷款设置存单质押担保。
公司董事长李占通先生、公司控股子公司成都华联商厦有限责任公司将为本
次贷款承担连带责任担保。
3、本次贷款对公司的影响：
（1）本次向东亚银行申请的期限10 年、金额为 10,900.00 万元的贷款，将
有效改善本公司现金流状况，保证公司及控股子公司生产经营活动的正常进行；
本次贷款为长期贷款，将一定程度上缓解了公司频繁倒贷的压力，同时有助于公
司利用增量资金，集中发展本公司现有产业。
（2 ）本次公司向东亚银行申请贷款取得后，将部分用于归还原有工行、光
大银行贷款，使公司银行贷款集中化，以期减少部分相关业务费用。
（3 ）本次贷款前公司资产负债率为 66.78% ；贷款后公司资产负债率为
68.65%。由于有新增贷款，公司预计明年的常规性财务费用将增加363.30 万元。
二、审议通过了《公司财务管理制度》（2007 年修订）；
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本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《公司审计制度》；
本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《公司董事会关于召开2007 年第一次临时股东大会的议案》，
同意定于2007 年 12 月2 日在成都市八宝街88 号国信广场21 层本公司会议室召
开公司2007 年第一次临时股东大会。
本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告！
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月十七日