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辽通化工: 2008年第一次临时股东大会的法律意见书
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法 律 意 见 书
辽宁开宇律师事务所
关于辽宁华锦通达化工股份有限公司
2008年第一次临时股东大会的法律意见书
致：辽宁华锦通达化工股份有限公司
本所接受贵公司委托，指派律师出席了贵公司2008年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布
的《上市公司股东大会规则》、《辽宁华锦通达化工股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司
提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本
次股东大会发表法律意见如下。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司董事会根据2008年1月31 日召开的三届
二十二次董事会会议决议召集的。贵公司董事会已于2008年2 月1日分
别在《中国证券报》和《证券时报》刊登了《辽宁华锦通达化工股份
有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知公告》（以下简称《公
告》），将本次股东大会召开的时间、地点和审议事项及登记事项等
进行了公告。
本次股东大会于2008 年2 月20 日在辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议
室召开。会议由贵公司董事李玉德先生主持。贵公司的董事、监事和
高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
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法 律 意 见 书
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合有关
法律和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共2人，代表股份
656930000股，占贵公司总股份的54.72% 。经查验出席会议的股东、
股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，本所律师认为出席本
次股东大会的人员资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式对《公告》所列各项议案逐项表
决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。《公
告》中所列各项议案均以出席会议股东具有表决权100%表决通过。
会议记录由出席会议的公司董事和记录员签名。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律和《公司章
程》规定。会议表决程序合法、有效。
四、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将
本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
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法 律 意 见 书
（此页无正文，为辽宁华锦通达化工股份有限公司2008 年第一次临
时股东大会法律意见书签字页）
辽宁开宇律师事务所 经办律师：齐 群
2008 年 2 月 20 日
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