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深圳华强: 公司治理专项活动整改情况说明
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                     深圳华强实业股份有限公司  

                  公司治理专项活动整改情况说明  

      

     根据中国证监会【2007】28 号文 《关于开展加强上市公司治理专项活动有 

关事项的通知》的要求和中国证监会深圳监管局[2007]14 号文《关于做好深圳 

辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》的具体部署，公司于2007 年4 月 

下旬启动了公司治理专项活动，并按相关要求完成了自查、公众评议及整改提高 

三个阶段工作。公司于 2007 年 10 月 25 日在《证券时报》上刊登了《深圳华强 

实业股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。现根据中国证券监督管理委员 

会公告[2008]27 号和深圳证监局深证局公司字〔2008〕62 号文的要求，对公司 

治理整改报告中所列事项的整改情况说明如下：  

     1、关于绩效评价考核体系与激励机制。公司董事会在2008年6月设立了薪 

酬与考核委员会，并制定了《深圳华强实业股份有限公司薪酬与考核委员会工作 

细则》。公司将根据发展需要适时推出符合公司实际的公正、高效的董事、监事、 

经理人员的绩效评价体系和激励约束机制，以进一步完善公司的法人治理结构。  

     2、关于主动性信息披露的问题，公司已整改并将持续改进。自开展整改活 

动以来，公司积极拓展信息披露的广度和深度，加大了与投资者沟通交流的力度， 

不断强化主动性信息披露意识。对于可能造成股价波动的重大事件及时完整披 

露，在不违反信息披露制度的原则下，就公司的经营情况耐心和投资者沟通，做 

好投资者关系管理工作。  

     3、关于存在较多关联交易的问题，公司正在逐步解决。在今后的工作中公 

司将尽量减少与大股东的关联交易。对于那些确实有利于优化公司产业结构或对 

公司长远发展有利的关联交易，也要严格按照相关程序规范运作，制订公正、公 

允的价格以及合理的支付方式，及时主动地披露进展情况，跟广大投资者充分沟 

通，并通过多种措施切实保证所有股东的权益不受损害。  

     4、关于召开股东大会。根据《上市公司股东大会议事规则》的规定和公司 

的实际需要，将尽可能地采取现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会， 

让更多的股东参与进来，以更好地保障全体股东的权益。  

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     5、关于深圳证监局在现场检查中对公司提出的有关公司治理的问题，公司 

已整改完毕。  

    对“公司在通过资金结算中心对外支付大额款项时，存在个别付款审批单除 

经公司结算中心领导签字外，还经公司大股东深圳华强集团有限公司结算中心领 

导签字的情况”、“部分议案关联董事未回避表决”、“部分股东大会、董事会、监 

事会会议会议记录不全或过于简略”、“曾经为关联公司代垫费用”等问题已完成 

了整改，并承诺今后将不再出现这样的现象。  

    其中，对其提出的“个别重大关联交易未履行内部决策程序”的问题， 公 

司已于 2008 年 1 月 1 日和深圳市华强电子世界有限公司重新签订房地产租赁协 

议，将本公司位于深圳市华强北路的部分物业整体出租给深圳市华强电子世界有 

限公司用作经营场地,月租金 412.86 万元，较原合同一次性提高 20％，租期一 

年。并于2008年1月12 日在证券时报上刊登了《深圳华强实业股份有限公司关 

联交易公告》及《深圳华强实业股份公司关于巡检的整改进展报告》。同时根据 

深圳证监局的要求，我公司聘请了有证券从业资格的深圳市德正信资产评估有限 

公司对深圳市华强北电子市场租金情况做了专业调研，并出具了《关于深圳市华 

强北商业圈电子世界房地产市场租金的咨询报告书》。该报告书通过对华强北商 

业圈电子专业市场进行大量市场调查与询证，并结合收益法的估算结果，认为目 

前我公司整体出租上述物业的租赁价格处于同类房地产市场租金的价格区间内。  

    6、其他需要说明的事项。  

    本公司于 1998 年起将位于华强北的部分物业整体出租给深圳市华强电子世 

界有限公司，用作华强电子世界的经营场地（以下简称“老市场”）。2008 年 4 

月，为扩大经营规模，提高经营档次，深圳市华强电子世界有限公司又承租了本 

公司控股股东深圳华强集团的子公司深圳华强房地产有限公司的物业——“华强 

广场群楼”（以下简称“新市场”）。  

    本公司认为，深圳市华强电子世界有限公司租新市场的目的是扩大其电子世 

界市场的经营规模，并无要舍弃老市场的意图。不管对华强老市场还是新市场而 

言，由于其经营方是同一家，即深圳市华强电子世界有限公司，因此构成竞争关 

系的是深圳市华强电子世界有限公司经营的“电子世界”和华强北的其他二十多 

家电子市场（如赛格、新亚洲、都会100、佳和等）之间的竞争，而不是新市场 

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和老市场之间的竞争。  

    其次，由于本公司是将上述物业整体包租给深圳市华强电子世界有限公司使 

用，并不参与经营，本公司只是按合同约定按月收取足额稳定的租金。  

    综上，本公司认为，目前新市场的启用对上市公司的该部分物业出租收益没 

有影响。本公司也会高度关注华强北整个电子市场的发展趋势和竞争环境的变 

化，密切关注本公司物业出租及租金回收情况，一如既往的维护本公司和全体股 

东的利益。如果一旦发现其在今后的经营中有不利于上市公司的行为，公司将全 

力保护本公司的利益不受损害，同时也会敦促大股东妥善解决该事项。  

    公司将通过本次整改活动，更加严格地按照相关法律法规的要求进一步完善 

内控制度、财务管理制度、内部约束机制和责任追究机制，规范重大投资决策、 

关联交易决策和其他内部工作程序，提高公司规范运作程度，使公司治理水平再 

上一个新台阶。公司将继续深入推进公司治理专项活动，确保公司持续健康稳定 

的发展，给广大股东更好的回报。  

                                                                             

                                                                             

                                                 深圳华强实业股份有限公司    

                                                    董   事   会  

                                                      2008年7月14日  

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